证券代码：601872          证券简称：招商轮船       公告编号：2023[046]




                   招商局能源运输股份有限公司

           第六届监事会第十九次会议决议公告


     本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。


     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十

九次会议通知于 2023 年 7 月 6 日以电子邮件或传真的方式送达各位

监事，会议于 2023 年 7 月 10 日以书面审议方式召开。公司监事会监

事孙湘一先生、蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议案并

表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规

章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。

     出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：

     一、关于公司股票期权激励计划三个行权期行权条件成就的议案

     监事会认为：公司第一期股票期权第三个行权期行权条件已成

就，公司和激励对象均已满足行权条件，本次行权程序符合有关规定，

不存在侵害公司及全体股东利益的情形。董事会审议议案程序合法合

规，相关关联董事均回避表决。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    二、关于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期调整行权价

格的议案

    监事会认为：本次对股票期权行权价格进行调整，系由于公司实

施了 2022 年度利润分配，导致行权价格根据《上市公司股权激励管

理办法》以及《公司股票期权计划（草案二次修订稿）》等有关规定

需要进行，调整方法及程序符合法律法规及上述期权计划，不存在损

害公司及股东利益的情况，审议程序合法有效，关联董事均回避表决。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于调整公司第一期股票期权激励计划第三个行权期激励对

象名单和期权数量的议案

    监事会认为：因 2022 年度激励对象退休及个人考核等原因，公

司按照《上市公司股权激励管理办法》以及《公司股票期权计划（草

案二次修订稿）》等有关规定对激励对象名单和期权数量进行了相应

的调整，调整后的激励对象符合行权条件，激励对象的主体资格合法、

有效。股东大会授权董事会审议调整激励对象名单和期权数量等事

宜，审议程序合法有效，关联董事均回避表决。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于注销公司部分股票期权的议案

    监事会认为：公司第一期股票期权第三个行权期，因部分激励对

象离职、退休、个人绩效考核等原因，其获授予尚未行权的股票期权



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不符合行权条件，不予行权。公司按照《公司股票期权计划（草案二

次修订稿）》等相关规定对失效的股票期权予以注销。注销股票期权

事宜符合有关法律、法规的相关规定，审议程序合法合规，相关关联

董事均回避表决。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、关于提名第七届监事会监事候选人的议案

    监事会同意提名孙湘一先生、蒋红梅女士为第七届监事会由股东

代表出任的监事候选人，并同意提交股东大会选举。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、关于第七届监事薪酬建议方案的议案

    根据公司实际情况，并参照国内同行等可比上市公司监事报酬标

准，提议按照如下原则分别确定公司第七届监事会监事的报酬：

    监事在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取对应的报

酬，不在公司兼任行政职务或担任具体工作的，不在公司领取报酬。

    此议案因回避表决后不够法定人数，将直接提交股东大会审议。

    特此公告。




                            招商局能源运输股份有限公司监事会

                                     2023 年 7 月 11 日



                               3
附件 1：


                   招商局能源运输股份有限公司

           第七届监事会股东代表出任监事候选人简历



    孙湘一先生 1967 年 10 月出生，中国人民大学国民经济管理系价格学专业
毕业，经济师。曾在国家物价局、国家计委价格调控司任职；1998 年 7 月开始
就职于香港中联办经济部调研处，2009 年 8 月至 2022 年 12 月任香港中联办经
济部副部长、部长。2022 年 12 月至 2023 年 4 月任香港中联办深圳联络部一级
巡视员。截止本公告发出之日，孙湘一先生未持有本公司股票。


   蒋红梅女士 中国科学院地球化学专业博士研究生。现任招商局集团有限公
司社会工作部副部长。2005 年加入招商局，曾任招商局重庆交通科研设计院有
限公司环境工程所助理研究员、副研究员、总工程师，招商局集团有限公司人力
资源部部长助理、副部长。2019 年 4 月 26 日起担任本公司监事。截止本公告发
出之日，蒋红梅女士未持有本公司股票。




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