证券代码：601872          证券简称：招商轮船    公告编号：2023[054]




                   招商局能源运输股份有限公司
               第七届董事会第一次会议决议公告


      本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及
连带责任。


     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于

2023 年 7 月 28 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监

事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第一次会议通知》 新

一届董事会刚刚选举产生，全体董事同意豁免通知期要求）。公司第

七届董事会第一次会议（下称“本次会议”）于 2023 年 7 月 28 日晚

在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事 12 名，

实际出席董事 11 名，委托出席 1 名。独立董事盛慕娴女士因公务无

法出席本次会议，书面委托独立董事邹盈颖女士代为出席会议、审议

议案并投票表决。第七届全体监事会成员、部分第七届候任高级管理

人员现场列席了会议。


    本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政

法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


     一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案

                                   1
    董事会选举冯波鸣先生为公司第七届董事会董事长(任公司法定

代表人)，选举吴泊先生、邓伟栋先生为公司第七届董事会副董事长，

任期同本届董事会。


    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


 二、关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案


    根据工作需要，董事会确定各专门委员会组成如下：


     战略发展委员会：

     冯波鸣（主任）、邓伟栋、吴泊、王永新、余志良。

     审计委员会：

     邓黄君（主任）、盛慕娴、王英波、余志良、陶武。

     提名委员会：

     盛慕娴（主任）、邓伟栋、邓黄君、王英波、曲保智。

     薪酬与考核委员会：

     邹盈颖（主任）、邓黄君、王英波、钟富良、陶武。


    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


 三、关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案


     董事会聘任董事王永新先生担任公司总经理，孔康先生担任公

司董事会秘书，赵娟女士、徐安安女士担任公司证券事务代表。任期

均与本届董事会任期相同。



                               2
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司独立董事邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖女士、王英波先

生对聘任公司总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

 四、关于聘任其他高级管理人员的议案


     董事会聘任徐晖先生担任公司副总经理兼总法律顾问兼首席合

规官、娄东阳先生担任公司财务总监（为公司财务负责人），孙剑锋

先生担任公司副总经理、胡斌先生担任公司副总经理、黄茂生先生担

任公司副总经理。以上人员任期均与本届董事会任期相同。


    表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。


    公司独立董事邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖女士、王英波先

生对聘任公司聘任其他高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。




    特此公告。



                            招商局能源运输股份有限公司董事会

                                           2023 年 7 月 31 日




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