证券代码：601872          证券简称：招商轮船    公告编号：2023[071]




                   招商局能源运输股份有限公司

             第七届监事会第三次会议决议公告


     本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。


     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第三

次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或传真的方式送达各位

监事，会议于 2023 年 10 月 30 日以书面方式召开。公司监事会主席

孙湘一先生、监事蒋红梅女士、职工监事庄婕女士审议了会议议案并

表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规

章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。


     出席会议的监事采取记名投票方式通过如下议案：

     一、关于审议《公司 2023 年第三季度报告》的议案

     根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监

事对《公司 2023 年三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

     （1）2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公

司章程的有关规定；



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    （2）2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所相关规定，所包含的信息能真实反映公司 2023 年前三季度

经营和财务状况；

    （3）截至本意见出具之时，未发现参与 2023 年三季度报告编制

和审议的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、关于批量订造干散货运输船的关联交易议案

    监事会意见：该项关联交易议案的审议履行了法律法规规定的必
要程序；交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则；交易价格参照

一般商业条款；董事会审议该议案时关联董事回避表决；独立董事事
前召开独董专门会议审议了关联交易事项并同意将其提交董事会审
议，会后发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                            招商局能源运输股份有限公司监事会

                                     2023 年 10 月 31 日




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