招商轮船：招商轮船第七届董事会第四次会议决议公告2023-10-31
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号 2023[070]
招商局能源运输股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2023 年
10 月 18 日以书面送达方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书
面发出《公司第七届董事会第四次会议通知》。2023 年 10 月 30 日，
公司第七届董事会第四次会议（下称“本次会议”）在香港、深圳以现
场结合网络视频的方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应
出席董事 12 名，实际出席董事 10 名，委托出席 2 名。副董事长吴泊
先生、独立董事邹盈颖女士因公务原因无法出席本次会议，事前已审
阅会议材料并形成明确意见，分别书面委托董事钟富良先生、独立董
事盛慕娴女士代为出席会议，并按照《授权委托书》的意见代为投票
表决及签署会议文件。公司董事会秘书出席本次会议。公司监事会全
体成员、部分高级管理人员和职能部门负责人现场列席会议。
本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。
1
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
一、关于审议《公司2023年第三季度报告》的议案
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司于同日发布的《招商轮船 2023 年第三季度报
告》。
二、关于批量订造干散货运输船的关联交易议案
董事会同意公司在关联方招商局工业集团下属船厂订造较早交
船期、较高配置的多型干散货运输船，在授权范围内与船厂协商确定
具体造船条款并签署相关协议。本次关联交易金额未达到提交股东大
会审议的标准，不需要提交股东大会审议。
董事长冯波鸣先生、副董事长邓伟栋先生、董事余志良先生、董
事陶武先生、董事曲保智先生为关联董事，对本议案回避表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事邓黄君、盛慕娴、邹盈颖、王英波于 2023 年 10 月 27
日召开独立董事专门会议对该议案进行了事前审议，专门会议同意将
其提交本次董事会审议。本次董事会后独立董事均发表了同意的独立
意见。
公司将于此项关联交易相关协议签署后及时披露关联交易专项
公告，及时披露本次批量订造干散货运输船的详细情况。
三、关于投标卡塔尔能源有限公司LNG运输项目的议案
董事会同意公司下属全资子公司招商气运参与卡塔尔能源运输有
2
限公司LNG运输项目的投标，并授权公司管理层推进后续谈判、签约
事项。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、关于请法定代表人授权总经理作为境内金融机构预留印鉴签
章人的议案
董事会同意根据公司《董事会授权管理办法》，公司董事长/法定
代表人授权董事总经理作为境内金融机构预留印鉴签章人，在境内指
定银行及金融机构统一使用总经理签章和财务专用章，办理银行账户
开立、变更、柜面凭证支付、存款、贷款等常规业务。授权期限同本
届董事会任期。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
五、关于变更公司名称的议案
董事会同意公司名称申请变更为“招商局轮船运输股份有限公司”，
公司中文简称及股票简称“招商轮船”不变。同意授权公司管理层及
其授权人士办理公司名称变更所涉及的工商、税务等所有相关变更手
续。
本次更名事项以国家工商注册部门核准为准。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
六、关于为董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案
董事会同意在 2024-2025 年度，继续为公司董事、监事及高级管
3
理人员购买责任保险（下称“董责险”），年保费为 18 万元，责任限额
为 5000 万元，并授权公司管理层在第七届董事会、监事会及高级管
理人员任期内，安排董责险的年度续保。
本项议案需要股东大会批准，董事会同意将本议案提交公司股东
大会审议。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日
4
