证券代码：601877               证券简称：正泰电器          公告编号：临 2023-056


                         浙江正泰电器股份有限公司

                   第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于 2023

年 7 月 26 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符

合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法

有效。经表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于参与认购江苏通润装备科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股

票暨关联交易的议案》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与认购江苏通润装备科技

股份有限公司向特定对象发行 A 股股票暨关联交易的议案》，同意公司参与认购江苏通润

装备科技股份有限公司向特定对象发行的 A 股股票。

    关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已就本次关联交易议案回避表

决。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见。

    具体内容详见公司同日发布于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参与

认购江苏通润装备科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票暨关联交易的公告》。

    二、审议通过《关于控股子公司参与投资设立产业基金的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司参与投资设立产

业基金的议案》，同意公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司投资 18,000

万元参与设立产业基金。

    具体内容详见公司同日发布于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股

子公司参与投资设立产业基金的公告》。



                                         1
特此公告。




                 浙江正泰电器股份有限公司董事会

                        2023 年 7 月 27 日




             2