证券代码：601877               证券简称：正泰电器           公告编号：临 2023-081


                           浙江正泰电器股份有限公司
                     第九届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2023

年 12 月 12 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符

合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法

有效。经表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的

议案》，同意公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况对《独立董事工作制

度》进行修改。

    具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工

作制度》。

    本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司预计新增担保额度的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司预计新增担保额度的议

案》，同意在 2022 年年度股东大会审议通过的公司预计新增对外担保额度的基础上，自 2023

年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日期间，公司控股子

公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）为其合并报表范围

内的公司新增担保额度合计不超过人民币 150 亿元，具体担保金额以银行等金融机构核准

或签订协议金额为准，授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。公司独立董事

对本事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计新

增担保额度的公告》。

    本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于授权公司管理层办理户用光伏电站资产出售的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层办理户用光

伏电站资产出售的议案》，为实现“致力成为一家高科技、轻资产、平台化、服务型、数字

化的全球 C 端综合能源服务领导者”的愿景，进一步优化公司业务模式与资产结构，公司控

股子公司正泰安能拟根据战略规划出售部分户用光伏电站资产。根据行业惯例，受让方通常

会对上述出售户用光伏电站的发电效益按照约定标准进行考核，为保证正泰安能户用光伏电

站销售业务下相关事项稳健发展，正泰安能及其控股子公司可根据实际经营需要就电站发电

效益提供发电量保障或差额补足承诺，承诺保障该等第三方投资者固定权益的实现。

    为提高决策效率，董事会同意授权公司管理层办理向大型能源国央企、金融机构等第三

方投资者出售户用光伏电站资产的相关事项，授权出售的总装机容量不超过 12,000MW，授

权期限为自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。授权内容包括但不限于：

    1、授权公司管理层洽谈合适的交易对象，并协商交易方式、交易价格；

    2、授权公司管理层签署相关交易协议及其他法律文件；

    3、授权公司管理层办理交易内部及外部审批事项；

    4、授权公司管理层办理交易交割有关事项等。

    四、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，

同意公司控股子公司正泰安能以 18%的出资比例为其参股公司浙江福来泰新能源有限公司

下属 18 家全资项目公司向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币 130,899 万元项目借

款提供担保，担保额度为 23,562 万元。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为参股

公司提供担保的公告》。

    本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
    五、审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时

股东大会的议案》，同意公司于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00 在上海市松江区

思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，审议相

关事项。

    具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023

年第五次临时股东大会的通知》。




    特此公告。




                                                   浙江正泰电器股份有限公司董事会

                                                           2023 年 12 月 13 日