证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2023-016
辽宁港口股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团大楼 109 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
其中：A 股股东人数 38
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,521,356,495
其中：A 股股东持有股份总数 13,218,607,137
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 4,302,749,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.045017
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.107228
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.937789
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王志贤主持，本次会议以现
场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事周擎红先生因公务无法出席本次会议、
董事魏明晖先生因公务无法出席本次会议、董事徐颂先生因公务无法出席本
次会议、董事杨兵先生因公务无法出席本次会议、独立董事罗文达先生未出
席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，职工代表监事高士成先生因公务无法出席本
次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：副总经理尹凯阳、财务总监
王萍、董事会秘书王慧颖、联席公司秘书李健儒出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2022 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A股 13,214,925,04 99.97214 1,785,39 0.01350 1,896,70 0.01434
7 5 0 6 0 9
H股 4,302,548,758 99.99533 4,600 0.00010 196,000 0.00455
8 7 5
普 17,517,473,80 99.97784 1,789,99 0.01021 2,092,70 0.01194
通 5 0 0 6 0 4
股
合
计：
2、 议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2022 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A股 13,214,925,04 99.97214 1,785,39 0.01350 1,896,70 0.01434
7 5 0 6 0 9
H股 4,302,548,758 99.99533 4,600 0.00010 196,000 0.00455
8 7 5
普 17,517,473,80 99.97784 1,789,99 0.01021 2,092,70 0.01194
通 5 0 0 6 0 4
股
合
计：
3、 议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2022 年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A股 13,214,925,04 99.97214 1,785,39 0.01350 1,896,70 0.01434
7 5 0 6 0 9
H股 4,302,548,758 99.99533 4,600 0.00010 196,000 0.00455
8 7 5
普 17,517,473,80 99.97784 1,789,99 0.01021 2,092,70 0.01194
通 5 0 0 6 0 4
股
合
计：
4、 议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2022 年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A股 13,214,925,04 99.97214 1,785,39 0.01350 1,896,70 0.01434
7 5 0 6 0 9
H股 4,302,548,758 99.99533 4,600 0.00010 196,000 0.00455
8 7 5
普 17,517,473,80 99.97784 1,789,99 0.01021 2,092,70 0.01194
通 5 0 0 6 0 4
股
合
计：
5、 议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2022 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,216,803,401 99.986355 1,803,036 0.013640 700 0.000005
H股 4,302,744,758 99.999893 4,600 0.000107 0 0.000000
普通股 17,519,548,159 99.989679 1,807,636 0.010317 700 0.000004
合计：
6、 议案名称：关于辽宁港口股份有限公司聘任 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,214,915,147 99.972070 3,691,290 0.027925 700 0.000005
H股 4,302,744,758 99.999893 4,600 0.000107 0 0.000000
普通股 17,517,659,905 99.978902 3,695,890 0.021094 700 0.000004
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
7、关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 选 举 王 志 贤 17,491,326,684 99.828610 是
先生为第七
届董事会执
行董事，任期
三年，任期自
获本次股东
大会批准之
日计算。在任
期内，公司无
需支付其担
任董事的酬
金。亦无需支
付其任何其
它福利或花
红。
7.02 选 举 魏 明 晖 17,515,741,241 99.967952 是
先生为第七
届董事会执
行董事，任期
三年，任期自
获本次股东
大会批准之
日计算。魏先
生酬金标准
根据公司薪
酬规章制度、
经营绩效考
核管理规定
来确定，公司
无需支付其
任何其它福
利或花红。
7.03 选 举 周 擎 红 17,494,856,253 99.848755 是
先生为第七
届董事会非
执行董事，任
期三年，任期
自获本次股
东大会批准
之日计算。在
任期内，公司
无需支付其
担任董事的
酬金。亦无需
支付其任何
其它福利或
花红。
7.04 选 举 徐 鑫 先 17,515,217,933 99.964965 是
生为第七届
董事会非执
行董事，任期
三年，任期自
获本次股东
大会批准之
日计算。在任
期内，公司无
需支付其担
任董事的酬
金。亦无需支
付其任何其
它福利或花
红。
7.05 选 举 徐 颂 先 17,428,585,298 99.470525 是
生为第七届
董事会非执
行董事，任期
三年，任期自
获本次股东
大会批准之
日计算。在任
期内，公司无
需支付其担
任董事的酬
金。亦无需支
付其任何其
它福利或花
红。
7.06 选 举 杨 兵 先 17,428,585,300 99.470525 是
生为第七届
董事会非执
行董事，任期
三年，任期自
获本次股东
大会批准之
日计算。在任
期内，公司无
需支付其担
任董事的酬
金。亦无需支
付其任何其
它福利或花
红。
8、关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 选 举 刘 春 彦 17,510,951,301 99.940614 是
先生为第七
届董事会独
立非执行董
事，任期三
年，任期自获
本次股东大
会批准之日
计算。公司需
支付其担任
独立董事的
酬金为税前
人民币 20 万
元/ 年，公司
无需支付其
任何其它福
利或花红
8.02 选 举 程 超 英 17,509,085,320 99.929964 是
女士为第七
届董事会独
立非执行董
事，任期三
年，任期自获
本次股东大
会批准之日
计算。公司需
支付其担任
独立董事的
酬金为税前
人民币 20 万
元/ 年，公司
无需支付其
任何其它福
利或花红。
8.03 选 举 陈 维 曦 17,519,305,014 99.988292 是
先生为第七
届董事会独
立非执行董
事，任期三
年，任期自获
本次股东大
会批准之日
计算。公司需
支付其担任
独立董事的
酬金为税前
人民币 25 万
元/ 年，公司
无需支付其
任何其它福
利或花红。
9、关于辽宁港口股份有限公司监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 选 举 李 世 臣 17,519,294,911 99.988234 是
先生为第七
届监事会监
事，任期三
年，任期自获
本次股东大
会批准之日
计算。公司无
需支付其担
任监事的酬
金，亦无需支
付其任何其
它福利或花
红。
9.02 选 举 袁 毅 先 17,515,524,065 99.966712 是
生为第七届
监事会监事，
任期三年，任
期自获本次
股东大会批
准之日计算。
公司无需支
付其担任监
事的酬金，亦
无需支付其
任何其它福
利或花红。
9.03 选 举 丁 凯 先 17,519,294,913 99.988234 是
生为第七届
监事会独立
监事，任期三
年，任期自获
本次股东大
会批准之日
计算。公司需
支付其担任
独立监事的
酬金为税前
人民币 10 万
元/ 年，公司
无需支付其
任何其它福
利或花红。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于《辽宁港口 990,3 99.8182 1,803 0.18172 700 0.000071
股份有限公司 63,22 02 ,036 7
2022 年度利润 7
分配预案》的议
案。
6 关于辽宁港口 988,4 99.6278 3,691 0.37204 700 0.000071
股份有限公司 74,97 86 ,290 3
聘任 2023 年度 3
审计机构的议
案。
7.01 选举王志贤先 962,2 96.9814
生为第七届董 17,95 55
事会执行董事， 2
任期三年，任期
自获本次股东
大会批准之日
计算。在任期
内，公司无需支
付其担任董事
的酬金。亦无需
支付其任何其
它福利或花红。
7.02 选举魏明晖先 986,5 99.4348
生为第七届董 60,10 88
事会执行董事， 9
任期三年，任期
自获本次股东
大会批准之日
计算。魏先生酬
金标准根据公
司薪酬规章制
度、经营绩效考
核管理规定来
确定，公司无需
支付其任何其
它福利或花红。
7.03 选举周擎红先 965,8 97.3482
生为第七届董 57,57 90
事会非执行董 1
事，任期三年，
任期自获本次
股东大会批准
之日计算。在任
期内，公司无需
支付其担任董
事的酬金。亦无
需支付其任何
其它福利或花
红。
7.04 选举徐鑫先生 986,0 99.3821
为第七届董事 36,85 49
会非执行董事， 1
任期三年，任期
自获本次股东
大会批准之日
计算。在任期
内，公司无需支
付其担任董事
的酬金。亦无需
支付其任何其
它福利或花红。
7.05 选举徐颂先生 905,6 91.2769
为第七届董事 19,27 03
会非执行董事， 9
任期三年，任期
自获本次股东
大会批准之日
计算。在任期
内，公司无需支
付其担任董事
的酬金。亦无需
支付其任何其
它福利或花红。
7.06 选举杨兵先生 905,6 91.2769
为第七届董事 19,28 03
会非执行董事， 1
任期三年，任期
自获本次股东
大会批准之日
计算。在任期
内，公司无需支
付其担任董事
的酬金。亦无需
支付其任何其
它福利或花红。
8.01 选举刘春彦先 981,7 98.9520
生为第七届董 69,36 32
事会独立非执 9
行董事，任期三
年，任期自获本
次股东大会批
准之日计算。公
司需支付其担
任独立董事的
酬金为税前人
民币 20 万元/
年，公司无需支
付其任何其它
福利或花红。
8.02 选举程超英女 979,9 98.7712
士为第七届董 75,88 68
事会独立非执 8
行董事，任期三
年，任期自获本
次股东大会批
准之日计算。公
司需支付其担
任独立董事的
酬金为税前人
民币 20 万元/
年，公司无需支
付其任何其它
福利或花红。
8.03 选举陈维曦先 990,1 99.7940
生为第七届董 23,18 08
事会独立非执 2
行董事，任期三
年，任期自获本
次股东大会批
准之日计算。公
司需支付其担
任独立董事的
酬金为税前人
民币 25 万元/
年，公司无需支
付其任何其它
福利或花红。
9.01 选举李世臣先 990,1 99.7929
生为第七届监 13,07 90
事会监事，任期 9
三年，任期自获
本次股东大会
批准之日计算。
公司无需支付
其担任监事的
酬金，亦无需支
付其任何其它
福利或花红。
9.02 选举袁毅先生 986,3 99.4129
为第七届监事 42,13 18
会监事，任期三 3
年，任期自获本
次股东大会批
准之日计算。公
司无需支付其
担任监事的酬
金，亦无需支付
其任何其它福
利或花红。
9.03 选举丁凯先生 990,1 99.7929
为第七届监事 13,08 90
会独立监事，任 1
期三年，任期自
获本次股东大
会批准之日计
算。公司需支付
其担任独立监
事的酬金为税
前人民币 10 万
元/年，公司无
需支付其任何
其它福利或花
红。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
鉴于上述普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，无特别决议案，
上述决议案获股东大会通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：苏敦渊 李雪莹
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2023 年 6 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
