证券代码：601880      证券简称：辽港股份    公告编号：临2023-028

                     辽宁港口股份有限公司

                        董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
       会议届次：第七届董事会2023年第3次（临时）会议
       会议时间：2023年9月26日
       会议形式：通讯方式
    会议通知和材料发出时间及方式：2023年9月19日，电子邮件。
    应出席董事人数：7人          亲自出席董事人数：7人
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港
口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董
事长王志贤先生召集。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于收购及转让相关IT公司股权暨关联交易的
议案》
    表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
    该议案是关联交易议案，关联董事王志贤、魏明晖、徐鑫回避表
决。
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

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三、相关备件
1、辽宁港口股份有限公司董事会决议；
2、辽宁港口股份有限公司独立董事对相关议案事前认可函；
3、辽宁港口股份有限公司独立董事意见。




特此公告。




                             辽宁港口股份有限公司董事会

                                        2023年9月26日




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