证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2023-038
债券代码：113057 债券简称：中银转债
中国银河证券股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
M1919 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 119
其中：A 股股东人数 118
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,531,045,922
其中：A 股股东持有股份总数 5,368,081,796
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,162,964,126
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.119476%
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.879977%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.239499%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份
有限公司章程》的规定。公司董事长陈亮先生担任本次大会主席并主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，公司副董事长、总裁王晟先生因工作原因
无法出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司执行委员会委员、副总裁、财务负责人薛军先生（代行董事会秘书职责）
出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
此外，公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律
师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作
人员共同担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2022 年财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,367,994,096 99.998366 30,400 0.000567 57,300 0.001067
H股 1,144,107,626 98.378583 12,693,000 1.091435 6,163,500 0.529982
普通股合计： 6,512,101,722 99.709936 12,723,400 0.194814 6,220,800 0.095250
2、 议案名称：关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,368,051,396 99.999434 30,400 0.000566 0 0.000000
H股 1,162,838,126 99.989166 0 0.000000 126,000 0.010834
普通股合计： 6,530,889,522 99.997605 30,400 0.000466 126,000 0.001929
本 公 司 拟 派 发 截 至 2022 年 12 月 31 日 止 年 度 的 现 金 股 利 人 民 币
2,331,574,325.48 元（含税）。以 2022 年 12 月 31 日公司已发行股份总数
10,137,279,676 股计算，每 10 股派发现金股利人民币 2.30 元（含税，实际派
发金额因尾数四舍五入可能略有差异）。若于股权登记日（即 2023 年 7 月 14 日）
因配售、回购、A 股可转债等原因致使公司股本发生变动，则每股派发现金股利
的金额将在人民币 2,331,574,325.48 元（含税）的总金额内作相应的调整。
2022 年末期股息以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币
向 H 股股东支付。港币实际发放金额按照公司年度股东大会召开前五个工作日中
国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
本次派发股利的股权登记日为 2023 年 7 月 14 日（星期五）。A 股除息日及
股息派发日为 2023 年 7 月 17 日（星期一）。本公司将就 A 股股东派发 2022 年末
期股息的具体安排于上海证券交易所另行公告。
3、 议案名称：关于审议公司 2022 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,367,994,096 99.998366 30,400 0.000567 57,300 0.001067
H股 1,144,107,626 98.378583 12,693,000 1.091435 6,163,500 0.529982
普通股合计： 6,512,101,722 99.709936 12,723,400 0.194814 6,220,800 0.095250
4、 议案名称：董事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,367,994,096 99.998366 30,400 0.000567 57,300 0.001067
H股 1,144,107,626 98.378583 12,693,000 1.091435 6,163,500 0.529982
普通股合计： 6,512,101,722 99.709936 12,723,400 0.194814 6,220,800 0.095250
5、 议案名称：监事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,367,994,096 99.998366 30,400 0.000567 57,300 0.001067
H股 1,144,107,626 98.378583 12,693,000 1.091435 6,163,500 0.529982
普通股合计： 6,512,101,722 99.709936 12,723,400 0.194814 6,220,800 0.095250
6、 议案名称：关于审议公司 2023 年度资本性支出预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,368,051,296 99.999432 30,400 0.000566 100 0.000002
H股 1,162,838,126 99.989166 0 0.000000 126,000 0.010834
普通股合计： 6,530,889,422 99.997604 30,400 0.000465 126,100 0.001931
7、 议案名称：关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,368,051,296 99.999432 30,400 0.000566 100 0.000002
H股 1,153,615,626 99.196149 9,222,500 0.793017 126,000 0.010834
普通股合计： 6,521,666,922 99.856394 9,252,900 0.141675 126,100 0.001931
8、 议案名称：关于公司与银河金控签订《证券和金融产品交易框架协议》并设
定 2023-2025 年关联交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 207,440,432 99.985299 30,400 0.014653 100 0.000048
H股 1,162,838,126 99.989166 0 0.000000 126,000 0.010834
普通股合计： 1,370,278,558 99.988580 30,400 0.002219 126,100 0.009201
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司与银河金
控签订《证券和金
融产品交易框架协
8 207,440,432 99.985299 30,400 0.014653 100 0.000048
议》并设定
2023-2025 年关联
交易上限的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、2022 年度股东大会议案 8《关于公司与银河金控签订<证券和金融产品交易框
架协议>并设定 2023-2025 年关联交易上限的议案》，中国银河金融控股有限责任
公司作为关联股东回避表决；议案 1-7 项为普通决议案，经出席会议股东（包括
股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次股东大会非表决事项一项，审阅并听取了《独立董事 2022 年度履职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、范玲莉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国银河证券股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
