证券代码：601881         证券简称：中国银河          公告编号：2023-049
债券代码：113057         债券简称：中银转债


                   中国银河证券股份有限公司
              关于董事长代行董事会秘书职责的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载 、误 导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担 个别 及
 连带责任。



    中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开

第四届董事会第十七次会议（定期），审议通过了《关于提请审议杜鹏飞先生不
再担任公司业务总监、董事会秘书、执行委员会委员的议案》，因工作安排调整，
公司董事会同意杜鹏飞先生不再担任公司业务总监、董事会秘书、执行委员会委
员及其他相关职务，并由公司副总裁、财务负责人、执行委员会委员薛军先生代
行董事会秘书职责，自议案通过之日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 4 月

28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书、
执行委员会委员离任的公告》（公告编号：2023-027）。
    截至本公告披露之日，薛军先生代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上
海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》的有关规定，公司董事会秘书
空缺期间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露

之日起，由公司董事长陈亮先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽
快完成董事会秘书的选聘工作。


    特此公告。




                                         中国银河证券股份有限公司董事会
                                                          2023 年 7 月 27 日



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