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公司公告

中国银河:中国银河:关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释的权益变动提示性公告2023-08-11  

                                                    证券代码:601881         证券简称:中国银河     公告编号:2023-053
债券代码:113057         债券简称:中银转债


                    中国银河证券股份有限公司
   关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释的
                        权益变动提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



   重要内容提示:

      本次权益变动属于可转换公司债券转股股本增加被动稀释,不触及要约
      收购。
      本次权益变动不会使中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)
      控股股东及实际控制人发生变化。

   一、本次权益变动的基本情况

   (一)信息披露义务人基本情况

   企业名称:中国银河金融控股有限责任公司

   统一社会信用代码:91110000710933569J

   企业性质:其他有限责任公司

   住所:北京市西城区金融大街 35 号

   法定代表人:刘志红

   注册资本:1,289,058.377808 万元人民币

   经营范围:证券、基金、保险、信托、银行的投资与管理
           成立日期:2005 年 8 月 8 日

           (二)本次权益变动情况

           经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中国银
       河证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]547 号),
       公司于 2022 年 3 月 24 日公开发行了 780 万手 A 股可转换公司债券,每张面值
       100 元,发行总额 780,000 万元,期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书
       [2022]121 号文同意,公司 780,000 万元可转换公司债券于 2022 年 5 月 10 日起
       在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“中银转债”,债券代码“113057”。

           “中银转债”自 2022 年 9 月 30 日起可转换为公司股份,截至 2023 年 5 月
       9 日,公司控股股东中国银河金融控股有限责任公司(以下简称“银河金控”)
       所持公司股份比例由 51.1631%下降至 50.1618%。公司已披露前次控股股东持股
       比例被动稀释公告,具体详见公司于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站
       (www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释
       的权益变动提示性公告》(公告编号:2023-030)。

           截至 2023 年 8 月 10 日,可转债转股累计形成股份 414,775,861 股,公司
       股份总数增至 10,552,034,618 股,银河金控所持公司股份仍为 5,186,538,364
       股,持股比例由 50.1618%下降至 49.1520%,被动稀释 1.0098%,具体情况如下:

                                       本次变动前持有股份           本次变动后持有股份
股东
          变动期间    变动方式                     占总股本比                   占总股本比
名称                                股数(股)                   股数(股)
                                                     例(%)                      例(%)
         2023 年 5
                      股份数量不
银河     月 10 日至
                      变,持股比   5,186,538,364    50.1618     5,186,538,364   49.1520%
金控     2023 年 8
                      例被动减少
          月 10 日



           二、所涉及后续事项

           1、本次股东权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

           2、本次权益变动不触及要约收购。
特此公告。



             中国银河证券股份有限公司董事会
                          2023 年 8 月 11 日