证券代码：601881          证券简称：中国银河       公告编号：2023-051
债券代码：113057          债券简称：中银转债


                   中国银河证券股份有限公司
          第四届董事会第十八次会议（临时）决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    2023 年 8 月 10 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯方式召开第四届董事会第十八次会议（临时）。本次会议通知已于 2023 年 8
月 4 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会
议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。董事会全体董事按照董事
会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    会议形成如下决议：
    通过《关于提请聘任刘冰先生担任公司业务总监、执行委员会委员的议案》
    同意聘任刘冰先生担任公司业务总监、执行委员会委员，聘期自董事会审议
通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于高级管理人员任职的公告》。
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    特此公告。




                                        中国银河证券股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 11 日




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