证券代码：601881          证券简称：中国银河       公告编号：2023-066
债券代码：113057          债券简称：中银转债


                   中国银河证券股份有限公司
          第四届董事会第二十次会议（临时）决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    2023 年 10 月 26 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以
通讯方式召开第四届董事会第二十次会议（临时）。会议通知已于 2023 年 10 月
25 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会
议由王晟副董事长（代行董事长职责）主持。本次会议应参加表决董事 10 名，
实际参加表决董事 10 名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加
了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。
    会议形成如下决议：
    通过《关于提请审议王晟先生担任公司董事长的议案》。
    同意选举王晟先生担任公司董事长，根据《公司章程》等规定担任法定代表
人、执行委员会主任、董事会战略发展委员会主任，并不再担任公司副董事长、
执行委员会副主任；同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，代行董
事会秘书职责。王晟先生董事长及执行委员会主任任期自董事会审议通过之日起，
至公司第四届董事会届满之日止。
    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        中国银河证券股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 27 日

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