证券代码：601881          证券简称：中国银河       公告编号：2023-068
债券代码：113057          债券简称：中银转债


                   中国银河证券股份有限公司
      第四届董事会第二十一次会议（定期）决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    2023 年 10 月 30 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在
北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1919 会议室以现场和电话相结合的方
式召开第四届董事会第二十一次会议（定期）。本次会议通知已于 2023 年 10 月
13 日以电子邮件方式发出。本次会议由王晟董事长主持。本次会议应参加表决
董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。董事会全体董事按照董事会议事规则的
相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。
    会议形成如下决议：
    一、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2023 年第三季度报
告>的议案》。
    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司 2023 年第
三季度报告》。
    二、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司战略规划管理办法>
的议案》。
    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    此外，本次董事会听取了 2023 年第三季度经营情况汇报。


    特此公告。

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    中国银河证券股份有限公司董事会
                2023 年 10 月 31 日




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