中煤能源：中国中煤能源股份有限公司2022年度股东周年大会会议资料2023-05-24
中国中煤能源股份有限公司
2022 年度股东周年大会会议资料
2023 年 6 月
目 录
会 议 须 知............................................................................................................ 1
会 议 议 程............................................................................................................ 3
议案一 关于《公司 2022 年度董事会报告》的议案................................................ 4
议案二 关于《公司 2022 年度监事会报告》的议案................................................ 5
议案三 关于《公司 2022 年度财务报告》的议案.................................................... 9
议案四 关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案.......................................... 11
议案五 关于《公司 2023 年度资本支出计划》的议案.......................................... 13
议案六 关于聘任公司 2023 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事
务所的议案.................................................................................................... 14
议案七 关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案.............................................. 15
议案八 关于中煤榆林煤炭深加工基地项目投资决策的议案................................ 16
中国中煤能源股份有限公司独立非执行董事 2022 年度述职报告........................ 17
中国中煤能源股份有限公司 2022 年度股东周年大会会议资料
会 议 须 知
为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》《公司章程》等规定，特制定如下会议须
知：
一、参会法人股东代表须持法人单位营业执照复印件、授
权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记；
自然人股东本人出席会议须持本人身份证、股东账户卡、持股
凭证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人身份证
或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行
登记。
二、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行
表决，股东和股东代表以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，投票的具体事宜详见公司于 2023 年 4 月 27 日发布的
《中国中煤能源股份有限公司关于召开 2022 年度股东周年大会
的通知》。
三、现场出席本次股东大会的股东和股东代表应于 2023 年
6 月 13 日或之前办理会议登记。
四、股东和股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等
股东权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权
益，保持大会的正常秩序。
五、大会主持人视会议情况安排股东和股东代表发言、提
问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
六、股东和股东代表对本次会议的议案应逐项表决，在议
案下方的“同意”“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所
选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃
权。
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会 议 议 程
一、现场会议时间：2023 年 6 月 13 日 下午 3:00
网络投票时间：2023 年 6 月 12 日 下午 3:00 至
2023 年 6 月 13 日 下午 3:00
二、现场会议程序
（一）宣布会议开始
（二）通报会议出席情况
（三）解释投票程序，推选计票人、监票人
（四）说明议案，股东审议议案，针对议案提问
议案一 关于《公司 2022 年度董事会报告》的议案；
议案二 关于《公司 2022 年度监事会报告》的议案；
议案三 关于《公司 2022 年度财务报告》的议案；
议案四 关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案；
议案五 关于《公司 2023 年度资本支出计划》的议案；
议案六 关于聘任公司 2023 年中期财务报告审阅和年度财
务报告审计会计师事务所的议案；
议案七 关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案；
议案八 关于中煤榆林煤炭深加工基地项目投资决策的议
案。
（五）股东和股东代表投票
（六）统计表决结果
（七）宣布会议决议
（八）律师宣读法律意见书
（九）宣布会议结束
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中国中煤能源股份有限公司 2022 年度股东周年大会会议资料
议案一 关于《公司 2022 年度董事会报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司依照中国企业会计准则和国际财务报告准则下的 2022
年度经营成果编写了《公司 2022 年度董事会报告》，该报告总结
了 2022 年度公司治理、改革发展、生产经营等主要工作完成情
况。
《公司 A 股 2022 年度董事会报告》，主要包括公司简介和主
要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、股份变动及股东
情况等章节，详见《公司 A 股 2022 年年度报告》中第 6 页-第 9
页、第 12 页-第 39 页、第 42 页-第 59 页和第 79 页-第 82 页。
《公司 H 股 2022 年度董事会报告》，主要包括主要业务、经
营业绩、股息、主要股东持股情况、关连交易、减少同业竞
争、重大事项、重大法律程序、董事履行职责情况、董事会专
门委员会履职情况等章节，详见《公司 H 股 2022 年年度报告》中
第 46 页-第 57 页、第 63 页-第 65 页。
本议案已经公司第四届董事会 2023 年第二次会议审议通
过，请各位股东及股东代表审议。
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议案二 关于《公司 2022 年度监事会报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会严格按照法律法规及公司《监事会议事规则》，
认真履行各项职权和义务，依法行使监督职能。通过组织召开
监事会会议，列席股东大会和董事会等方式，对公司的重大决
策、财务报告、关联交易和本公司董事、高级管理人员的履职
情况进行了监督，较好的完成了 2022 年度监事会工作。
一、监事会会议召开情况
会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸
第四届监事会 2022 年第一次会议 2022 年 3 月 24 日 上海证券报、证券时报
第四届监事会 2022 年第二次会议 2022 年 4 月 27 日 -
第四届监事会 2022 年第三次会议 2022 年 7 月 5 日 中国证券报、证券日报
第四届监事会 2022 年第四次会议 2022 年 8 月 25 日 中国证券报、证券日报
第四届监事会 2022 年第五次会议 2022 年 10 月 26 日 -
报告期内，监事会 5 次会议均以现场方式召开，审议通过
了公司 2021 年度报告和财务报告、2022 年季度报告和中期报
告、关联交易事项等有关议案，并听取了关于 2022 年度重大风
险管控情况的汇报。
二、监事会对公司工作的意见
2022 年，公司锚定建设世界一流能源企业战略目标，继续
践行“存量提效、增量转型”的发展思路，抢抓机遇、踔厉奋
发，加快布局优化和结构调整，持续推进深化改革，发展质量
显著提升，经营业绩再创新高，监事会对公司所做的各项工作
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表示认可。
三、监事会对公司以下事项发表了独立意见
（一）关于公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人
员履行职责的情况进行监督、检查和评价。监事会认为，公司
能够严格执行国家的法律、法规，依法合规经营，决策程序合
法有效。公司认真落实股东大会、董事会的决议，不断完善内
部管控体系建设，提高风险防范能力。公司董事及高级管理人
员能够履职尽责，未发现公司董事和高级管理人员有违反法
律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）关于公司财务情况
报告期内，监事会认真审议了季度、半年度和年度财务报
告、利润分配预案等事项。监事会认为，公司聘请的会计师事
务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公允地反
映了本公司财务状况、经营成果和现金流量。不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）关于公司收购或出售资产情况
报告期内，公司未发生重大收购或出售资产情况。
（四）关于公司关联交易情况
报告期内，监事会认真审议了平朔集团与平朔发展公司共
同出资设立山西中煤平朔新能源有限公司关联交易、调整公司
2022-2023 年部分持续性关联交易年度上限等事项。监事会认
为，公司的关联交易严格遵守公平、公正、公开的原则，符合
有关法律法规和公司关联交易管理制度的规定，信息披露规范
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透明，不存在损害公司利益的行为。
（五）关于公司内部控制评价报告和 ESG 报告审议情况
报告期内，监事会认真审议了公司年度内部控制评价报告
和 ESG 报告。监事会认为，两份报告客观真实地描述了公司内
部控制和环境、社会责任以及公司治理的情况，监事会对以上
报告没有异议。
（六）关于财务公司风险评估报告和金融业务风险处置预案
审议情况
报告期内，监事会认真审议了财务公司《关于中煤财务有限
责任公司的风险评估报告》和《关于中煤财务有限责任公司与中
煤集团及其附属公司开展金融业务的风险处置预案》。监事会认
为相关报告和议案符合实际情况，监事会对以上报告和议案没
有异议。
（七）关于公司股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对董事会执行股东大会的决议情况进行
了监督。监事会认为，公司董事会能够认真履行职责，加强科
学决策，积极贯彻落实股东大会的有关决议，推进公司科学健
康发展。
2023 年，监事会将继续严格按照公司法、《公司章程》和有
关规定，以维护和保障公司及股东利益为己任，忠实、勤勉地
履行监督职责，做好各项工作。
本议案已经公司第四届监事会 2023 年第二次会议审议通
过，请各位股东及股东代表审议。
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中国中煤能源股份有限公司监事会
2023 年 6 月 13 日
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中国中煤能源股份有限公司 2022 年度股东周年大会会议资料
议案三 关于《公司 2022 年度财务报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司上市地《上市规则》要求，公司编制了 2022 年度报
告。其中，依据中国企业会计准则编制的 2022 年度财务报告，
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙人）审计；依据国际
财务报告准则编制的 2022 年度财务报告，经安永会计师事务所
审计。
一、盈利状况
中国企业会计准则下，全年实现收入 2,205.77 亿元，同比
减少 192.51 亿元；利润总额 328.97 亿元，同比增加 68.26 亿元；
归属于母公司股东的净利润 182.41 亿元，同比增加 45.02 亿元；
基本每股收益 1.38 元，同比增加 0.34 元。
国际财务报告准则下，全年实现收入 2,205.77 亿元，同比
减少 192.51 亿元；税前利润 345.83 亿元，同比增加 67.14 亿元；
本公司股东应占利润为 197.19 亿元，同比增加 45.47 亿元；基本
每股盈利 1.49 元，同比增加 0.35 元。
二、资产、负债及权益状况
截止 2022 年 12 月 31 日，中国企业会计准则下公司资产总
额 3,401.09 亿元，比年初增加 174.99 亿元；负债总额 1,750.51
亿元，比年初减少 44.88 亿元；股东权益总额 1,650.58 亿元，比
年初增加 219.87 亿元，其中归属于母公司的股东权益 1,307.65
亿元，比年初增加 164.19 亿元；资产负债率 51.5%，比年初降
低 4.2 个百分点。
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三、现金流量状况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司的现金及现金等价物余额
299.98 亿元，比年初减少 10.97 亿元。2022 年，公司经营活动现
金净流入 436.34 亿元，同比减少流入 44.63 亿元（其中：生产销
售活动创造的现金流量净额 400.49 亿元，同比增加 27.38 亿元；
财务公司吸收中煤能源之外成员单位存款增加的现金流入 35.85
亿元，同比减少 72.01 亿元）；投资活动现金净流出 220.46 亿
元，同比减少流出 33.36 亿元；筹资活动现金净流出 226.87 亿
元，同比增加流出 160.0 亿元。
有关公司 2022 年度财务报告的具体内容详见《公司 A 股
2022 年年度报告》中第 92 页至第 251 页，《公司 H 股 2022 年年
度报告》中第 71 页至第 212 页。
本议案已经公司第四届董事会 2023 年第二次会议审议通
过，请各位股东及股东代表审议。
中国中煤能源股份有限公司
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中国中煤能源股份有限公司 2022 年度股东周年大会会议资料
议案四 关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案
各位股东及股东代表：
公司经审计 2022 年合并财务报表归属于上市公司股东的净
利润，国际财务报告准则（H 股）为 19,719,469,000 元，中国企
业会计准则（A 股）为 18,240,535,000 元。
公司章程规定，除特殊情况外，公司当年盈利且累计未分
配利润为正，采用现金方式分配股利，金额不少于合并报表归
属于母公司股东当年可供分配利润（两个准则孰低者为准）的
20%。公司发行 H 股也向资本市场承诺“拟在全球发售后的期间
分派本公司 20%至 30%的可分派净利润”。
根据中国证监会和上海证券交易所鼓励公司治理和经营情
况良好的上市公司按照不低于当年可供分配利润 30%比例进行
现金分红有关精神，近年来公司现金分红比例一直保持在
30%。按照上述原则，公司董事会建议 2022 年继续按照中国企
业会计准则合并财务报表归属于上市公司股东的净利润
18,240,535,000 元的 30%计 5,472,160,500 元向股东分派现金股
利，以公司全部已发行股本 13,258,663,400 股为基准，每股分派
0.413 元（含税）。向境外非居民企业、境外居民个人股东以及
A 股自然人股东分派的股利，根据税收法规代扣代缴相应税
款。
待股东大会批准后，上述利润分派将依据《公司章程》的相
关规定，由董事会负责实施。
本议案已经公司第四届董事会 2023 年第二次会议审议通
过，请各位股东及股东代表审议。
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中国中煤能源股份有限公司 2022 年度股东周年大会会议资料
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中国中煤能源股份有限公司 2022 年度股东周年大会会议资料
议案五 关于《公司 2023 年度资本支出计划》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提高公司战略投资能力和价值创造能力，规避投
资风险，保障投资收益，公司根据发展战略、主营业务增长的
安排，同时结合实际发展需要，编制了 2023 年度资本支出计
划。
2023 年，公司资本支出计划安排 180.20 亿元，其中：基建
项目安排 118.34 亿元，股权投资安排 0.60 亿元，技术改造及更
新安排 61.26 亿元。
按主业划分：煤炭安排 104.56 亿元，占总计划的 58.02%；
煤化工安排 38.04 亿元，占总计划的 21.11%；电力安排 18.83 亿
元，占总计划的 10.45%；新能源安排 14.00 亿元，占总计划的
7.77%；煤机装备安排 4.72 亿元，占总计划的 2.62%；其他业务
安排 0.05 亿元，占总计划的 0.03%。
有关公司 2023 年度资本开支计划的具体内容详见《公司 A
股 2022 年年度报告》中第 39 页，《公司 H 股 2022 年年度报告》
中第 32 页至 34 页。
本议案已经公司第四届董事会 2023 年第二次会议审议通
过，请各位股东及股东代表审议。
中国中煤能源股份有限公司
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中国中煤能源股份有限公司 2022 年度股东周年大会会议资料
议案六 关于聘任公司 2023 年中期财务报告审阅
和年度财务报告审计会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事
务所是公司 2022 年经过公开招标选聘的中国企业会计准则和国
际财务报告准则下的中期财务报告审阅和年度财务报告审计的
审计师。为保持相关工作的连续性，参照国务院国资委和财政
部有关规定，建议继续聘任安永华明会计师事务所负责公司
2023 年度中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财务
报告审阅、年度财务报告审计工作，审计费用共计人民币 1,030
万元（含税）。
本议案已经公司第五届董事会 2023 年第二次会议审议通
过，请各位股东及股东代表审议。
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中国中煤能源股份有限公司 2022 年度股东周年大会会议资料
议案七 关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
结合公司实际，建议独立非执行董事年度薪酬标准为人民
币 30 万元，退出现职的中央企业负责人担任独立非执行董事
按人民币 9 万元标准发放工作补贴（均为税前，按月支付，代
扣代缴个人所得税，按实际履职时间计算）。其他董事不在公
司领取薪酬。
监事的薪酬在现工作岗位的单位领取。
董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会会议及相
关活动的差旅费用由公司承担。
根据香港联交所《上市规则》有关规定，公司将为董事、监
事投保责任险。
董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会会议及董
事会、监事会组织的相关活动的差旅费用由公司负担。
本议案已经公司第四届董事会 2023 年第二次会议审议通
过，请各位股东及股东代表审议。
中国中煤能源股份有限公司
2023 年 6 月 13 日
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中国中煤能源股份有限公司 2022 年度股东周年大会会议资料
议案八 关于中煤榆林煤炭深加工基地项目
投资决策的议案
各位股东及股东代表：
为积极响应国家能源发展战略，贯彻落实公司“存量提效，
增量转型”高质量发展总体要求，加快形成致密产业链，按照公
司发展规划，为进一步优化产业布局和产品结构，公司下属全
资子公司中煤陕西榆林能源化工有限公司拟投资建设中煤榆林
煤炭深加工基地项目。
项目设计规模 220 万吨甲醇/年、90 万吨聚烯烃/年，投资总
额 238.88 亿元，全投资税前内部收益率 10.6%，资本金财务内
部收益率为 14.88%。根据前期评估审查结果，项目技术方案可
行、财务评价较好、投资风险可控。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日发布的《中国中煤能
源股份有限公司对外投资公告》。
本议案已经公司第五届董事会 2023 年第二次会议审议通
过，请各位股东及股东代表审议。
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中国中煤能源股份有限公司 2022 年度股东周年大会会议资料
中国中煤能源股份有限公司独立非执行董事
2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
2022 年，中国中煤能源股份有限公司独立非执行董事严格按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规和《公司章程》
等规定，依法依规履职，忠实勤勉尽责，按时出席公司股东大会、
董事会及专门委员会会议，审慎审议各项议案，独立自主发表意
见，积极为公司改革发展、管理提升、风险防控建言献策，对促进
董事会规范运作、科学决策、推动公司高质量发展发挥了积极作
用，维护了公司利益和全体股东合法权益。现将 2022 年度履职情况
报告如下：
一、基本情况
公司第四届董事会现由 7 名董事组成，其中独立非执行董事 3
名（简历详见《公司 2022 年年度报告》），符合中国证监会、上海证
券交易所和香港联交所有关规定。董事会下设 5 个专门委员会，分
别为战略规划委员会、薪酬委员会、审计与风险管理委员会、提名
委员会和安全、健康及环保委员会。独立非执行董事均在不同的专
门委员会中担任委员，其中在薪酬委员会、审计与风险管理委员
会、提名委员会中占多数并且担任主席。
公司独立非执行董事均具有上市地证券监管机构所要求的独立
性，均向公司提供了独立性确认函，确认不存在影响履职独立性的
情况。
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二、年度履职情况
（一）2022 年，公司共召开股东大会 2 次，董事会会议 6 次，
战略规划委员会 1 次，薪酬委员会 3 次，独立非执行董事和审计与
风险管理委员会 7 次，提名委员会 1 次，安全、健康及环保委员会 1
次。独立非执行董事具体出席情况如下：
独立非执行董事
战略规划 薪酬委员会 提名委员会 安全健康及环
姓 名 股东大会 董事会 和审计与风险
委员会会议 会议 会议 保委员会会议
管理委员会会议
张 克 1/2 5/6 - 3/3 7/7 1/1 -
张成杰 2/2 5/6 1/1 - 7/7 1/1 -
梁创顺 1/2 6/6 - 3/3 7/7 - 1/1
说明：1.上表格式为“实际出席次数/应出席次数”；
2.出席方式包括现场出席和电话会议方式出席。
（二）独立非执行董事严格按照公司上市地证券监管规定，积
极履行职责，强化与公司董事、监事、经营层沟通交流，不断完善
工作机制，定期审阅公司生产经营简报、听取专项工作汇报，到北
煤机、陕西公司等有关企业开展实地调研，全面了解公司战略规划
执行、重点项目建设和生产经营情况，按时出席公司股东大会、董
事会及专门委员会会议，认真审阅会议材料，详细了解决策背景，
积极参与研究讨论，独立发表意见，充分行使对董事会决议的表决
权和监督权，有效保证公司规范运作。
2022 年 1 月，独立非执行董事与董事长进行了座谈，就公司改
革转型、安全生产、科技创新、提质增效等方面进行了充分沟通和
交流，为公司聚焦“十四五”规划落地、科学谋划当前和一定时期内
的工作提出了意见和建议。
（三）报告期内，独立非执行董事聚焦公司主责主业，积极参
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加学习培训，及时了解国内外行业动态，不断拓展学习研究的广度
和深度，及时了解掌握境内外相关法律法规和新的监管要求，持续
提高合规意识和履职能力，持续提升履职水平和履职成效。
报告期内，独立非执行董事对董事会议案及其他事项未提出异
议，未提议召开董事会临时会议，未提议聘用或解聘会计师事务
所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
三、履职重点关注事项和独立发表意见情况
2022 年，独立非执行董事本着公正、公平、客观、独立的原
则，重点关注关联交易、对外担保、高管人员任免和业绩考核、利
润分配、信息披露、内部控制等事项情况，对需要发表意见的事项
认真审议，并发表了独立意见。
（一）关联交易情况
报告期内，独立非执行董事认为公司强化落实“预算管理、适时
监控、上限预警和定期会商”机制，动态持续监控和预测公司各类关
联交易发生情况，及时进行关联交易规模测试，对调整公司
2022-2023 年部分持续性关联交易年度上限、平朔集团与平朔发展公
司共同出资设立中煤平朔新能源有限公司等 2 项关联交易议案进行
了审议，就关联交易的合理性、必要性、定价公允性等问题进行充
分讨论并发表了事前认可意见。独立非执行董事认为，公司各项关
联交易符合公司发展需要，相关协议按一般商业条款订立，遵循市
场化原则，符合公司和股东的整体利益，不存在损害中小投资者利
益的情形；董事会对相关关联交易的审议、决策程序符合法律、法
规、上市地监管要求和《公司章程》的规定。
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中国中煤能源股份有限公司 2022 年度股东周年大会会议资料
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在违反决策程序对外提供担保的情况，
也不存在被控股股东及其关联方违规占用资金的情况。
（三）高级管理人员聘任、经营考核指标以及董事、监事、高
管人员薪酬情况
报告期内，公司董事会审议了高级管理人员的任免、经营考核
指标和上年度薪酬兑现方案、本年度基薪方案等事项，独立非执行
董事发表了同意的独立意见，认为相关方案符合公司高级管理人员
经营业绩考核办法、薪酬兑现相关规定和公司生产经营实际。
（四）业绩预告情况
报告期内，独立非执行董事对公司发布的 4 次业绩预告进行了
审核，认为公司及时发布业绩预告有利于市场及时了解公司经营情
况，有助于保护投资者知情权。
（五）聘任或更换会计师事务所情况
2022 年 4 月，经公开招标，董事会审议、股东大会批准，聘任
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所（以
下简称安永华明）分别为公司 2022 年度中国企业会计准则和国际财
务报告准则下的中期财务报告审阅、年度财务报告审计和财务报告
内部控制审计会计师事务所，审计费用 1,030 万元（含税）。独立
非执行董事认为公司变更会计师事务所的程序均符合有关法律、法
规、监管规定和《公司章程》的规定。
（六）利润分配情况
报告期内，独立非执行董事审议了公司 2021 年度利润分配预
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中国中煤能源股份有限公司 2022 年度股东周年大会会议资料
案，发表了同意的意见，认为公司 2021 年度利润分配形式、决策程
序均符合有关法律、法规、上市地监管规定和《公司章程》的规定。
（七）信息披露情况
报告期内，公司认真落实境内外信息披露管理办法和指引要
求，构建特色 A+H 股信息披露体系，向资本市场真实准确完整反映
公司经营情况，独立非执行董事认为公司信息披露工作依法合规，
未发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）风险管理和内部控制执行情况
报告期内，独立非执行董事审议了年度内控评价报告，听取了
公司 2022 年度重大风险管控情况的汇报，认为公司对重要业务和事
项均已建立内控制度并有效执行，达到预期目标，内部控制体系设
计合理、运转有效，能够保证公司经营管理合法合规、资产安全、
财务报告及相关信息真实完整，未发现内部控制存在重大或重要缺
陷。公司致力于提高内控体系建设与监督有效性，健全内控管理体
系、完善重大风险管控机制，围绕公司战略目标和当期经营目标，
聚焦关键业务、重点改革领域等重要经营管理环节，压实重大风险
管控责任，较好地完成了年度风险管理和内控工作。
（九）董事会及专门委员会运作情况
报告期内，公司董事会及专门委员会会议的召集、召开、审
议、表决程序均符合《公司法》《公司章程》、董事会议事规则和各专
门委员会工作细则的规定，形成的决议合法有效。
（十）财务公司风险评估情况
报告期内，独立非执行董事审议了财务公司风险处置预案和风
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险评估报告，认为财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符合
开展金融服务的要求，财务公司开展的金融业务风险可控。
四、履职总体评价
2022 年，独立非执行董事严格按照有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的要求，忠实勤勉、履职尽责，充分发挥专业特长
和优势，积极参与公司重大事项决策，独立客观发表意见，为公司
高质量发展建言献策，有效提升了董事会科学决策水平，维护了公
司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
2023 年，独立非执行董事将进一步加强履职能力建设，更好地
发挥自身优势，持续提高董事会科学决策能力，推动公司高质量发
展再上新台阶，助力公司以优异业绩回馈广大投资者。
中国中煤能源股份有限公司独立非执行董事
张 克、张成杰、梁创顺
2023 年 3 月 23 日
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