证券代码：601898           证券简称：中煤能源         公告编号：2023-029


                    中国中煤能源股份有限公司
          第五届董事会 2023 年第三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：


       本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
       公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

一、 董事会会议召开情况

     中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2023 年第三次会议通知于 2023 年
8 月 10 日以书面方式送达，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场表决方式召开。会议
应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司董事长王树东以视频方式参加会议，公
司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主
持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《公司章程》的规定。

二、     董事会会议审议情况

   经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）批准《关于<公司 2023 年中期报告>的议案》

   赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   批准《公司 2023 年中期报告》。

（二）批准《关于 2023 年半年度财务公司风险持续评估报告的议案》

       赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    批准《中国中煤能源股份有限公司关于 2023 年半年度中煤财务有限责任公
司的风险持续评估报告》。


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    具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于 2023 年
半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

   特此公告。

                                             中国中煤能源股份有限公司

                                                  2023 年 8 月 24 日




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