证券代码：601899              股票简称：紫金矿业             编号：临2023-055



                       紫金矿业集团股份有限公司
 关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案及相关文件
                           修订情况说明的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第十
三次会议、第八届董事会 2023 年第 5 次临时会议及 2022 年年度股东大会审议通
过了本次发行 A 股可转换债券的相关议案。
       鉴于中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等
全面实行股票发行注册制相关制度规则文件，对发行审核、信息披露等相关事项
进行了修订，结合公司实际情况，公司董事会在股东大会的授权范围内对本次向
不特定对象发行可转换公司债券方案相关内容进行了修订。公司于 2023 年 5 月
26 日召开第八届董事会 2023 年第 9 次临时会议，审议通过了《关于公司向不特
定对象发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向不
特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）
的议案》等相关议案。
       为便于投资者查阅，本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案及可
行性分析报告修订的具体情况说明如下：
       一、本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的主要修订情况

       章节                                主要修订情况
                  将“公开发行可转换公司债券”“公开发行可转债”“公开发行 A 股可
                  转换公司债券”相关表述修订为“向不特定对象发行 A 股可转换公司债
全文              券”、“向不特定对象发行可转换公司债券”
                  修订相应的审核机构和审核程序，更新本次发行已经履行的审议程序、
                  尚待的履行审批程序
       章节                                  主要修订情况

                    更新适用的法规名称
                    （一）公司最近三年及一期的资产
                                                      更新报告期及财务信息
                    负债表、利润表、现金流量表
四、财务会计信息    （二）合并报表范围变化情况        更新合并报表范围变化情况
及管理层讨论 与
分析                （三）公司主要财务指标            更新报告期及财务指标
                                                      更新报告期、财务数据及相关分析
                    （四）公司财务状况分析
                                                      性描述
                                                      将公司最近三年现金分红情况由
                    （二）公司最近三年现金分红情况    “2019 年、2020 年、2021 年”更
六、公司利润分配
                                                      新为“2020 年、2021 年、2022 年”
政策的制定和 执
                    （四）公司制定的《未来三年 公 司 已 制 定 《 公 司 未 来 三 年
行情况
                    （2023-2025 年度）股东分红回报规 （2023-2025 年度）股东分红回报
                    划》                             规划》，更新相关内容

       二、本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的主要修订情况

         章节                                    主要修订情况
                       将“公开发行可转换公司债券”“公开发行可转债”“公开发行 A
                       股可转换公司债券”相关表述修订为“向不特定对象发行 A 股可转
全文                   换公司债券”、“向不特定对象发行可转换公司债券”
                       根据公司实际经营情况更新财务、业务等相关表述



       特此公告。




                                                        紫金矿业集团股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                        二〇二三年五月二十九日