证券代码：601899         证券简称：紫金矿业         编号：临2023-060


                     紫金矿业集团股份有限公司
                   第八届董事会临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第10次

临时会议于2023年6月28日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见13份，实收13

份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，表决结果合

法有效，决议如下：

    一、审议通过《关于金宇香港向高原矿业提供财务资助的议案》

    独立董事发表同意意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

及公司网站的公告

    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于对外捐赠的议案》

    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。




                                             紫金矿业集团股份有限公司

                                                   董   事   会

                                               二〇二三年六月三十日