证券代码：601899           股票简称：紫金矿业           编号：临2023-083


                     紫金矿业集团股份有限公司
                关于向参股公司提供财务资助的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟按持股比例向参股公司

新疆华健投资有限责任公司（以下简称“华健公司”）提供财务资助 7,350 万元，

期限 2 年，年化利率 3%。

     本次财务资助事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，该事项无

需提交公司股东大会审议。

     本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，有利于参股公

司业务稳定与发展，风险可控，符合公司和股东整体利益。



    一、财务资助事项概述

    公司于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于

向华健公司提供财务资助的议案》，为支持华健公司对察汉乌苏铁矿的勘察与开发，

华健公司控股股东新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“宝地矿业”）拟按持股

比例提供财务资助 7,650 万元，公司董事会同意公司按持股比例向参股公司华健

公司提供财务资助 7,350 万元，期限 2 年，年化利率 3%。

    以上对外提供财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
    二、被资助对象的基本情况

    公司名称：新疆华健投资有限责任公司

    成立时间：2006年8月9日

    法定代表人：邹艳平

    注册资本：58,215.6863万人民币

    注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县巩乃斯镇巩乃斯郭勒村察汉乌苏

铁矿矿区

    经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采

    华健公司为公司参股公司，公司持有华健公司49%的股权，宝地矿业持有其51%

的股权。

    截至2023年9月30日，华健公司资产总额为人民币162,832万元，负债总额为人

民币103,150万元，净资产为人民币59,682万元，资产负债率为63.35%，2023年1-

9月无营业收入，净亏损为1,104万元。（以上财务数据未经审计）

    华健公司与公司不存在关联关系。公司上一个会计年度向华健公司提供财务

资助合计 0 万元，不存在到期未清偿的情形。



    三、协议主要内容

    （一）协议各方

    债权人：紫金矿业集团股份有限公司

    债务人：华健公司

    （二）股东借款本金：人民币 7,350 万元；

    （三）借款利率：利率为 3%，利息按月计算，季度付息；

    （四）期限：2 年；

    （五）担保措施：华健公司以其持有的察汉乌苏铁矿采矿权作为资产抵押向公

司承担反担保责任。
    四、财务资助风险分析及风控措施

    华健公司为公司参股公司，本次财务资助系支持华健公司对察汉乌苏铁矿的

勘察与开发，有利于华健公司业务稳定与发展，且华健公司的控股股东方按照股权

比例提供了同等条件的财务资助，风险可控，符合公司和股东整体利益。公司在提

供资助的同时，将密切关注资助对象生产经营、资产负债情况等方面的变化，控制

资金风险，确保公司资金安全。



    五、董事会意见

    公司董事会认为，本次财务资助主要用于保障华健公司对察汉乌苏铁矿的勘

察与开发的资金需求，有利于华健公司业务稳定与发展，满足其资金周转及日常生

产经营的需要；参股公司的其他股东方按照股权比例提供了同等条件的财务资助，

符合公平合理原则；资助对象资信情况正常，财务资助风险可控，符合公司发展需

要及股东的整体利益。

    本次财务资助金额合计为 7,350 万元，约占公司最近一期经审计归母净资产

的 0.08%，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体

股东利益的情形。公司董事会同意本次财务资助事项，该事项无需提交公司股东大

会审议。



    六、累计提供财务资助金额及逾期金额

    本次提供财务资助后，公司及其控股子公司对合并报表范围外的联营、合营公

司及参股公司提供的财务资助总余额为 133.37 亿元，占公司截至 2022 年 12 月 31

日经审计净资产的比例为 14.93%，不存在逾期未收回的情形。

    特此公告。

                                              紫金矿业集团股份有限公司

                                                       董 事 会

                                               二〇二三年十月二十八日