证券代码：601899          股票简称：紫金矿业            编号：临 2023-082


                    紫金矿业集团股份有限公司
                 第八届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于

2023年10月27日在公司上杭总部、厦门分部以现场方式召开，会议应出席监事5名，

实际出席监事5名，本次会议有效表决票5票。会议的召集和召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。监事会主席林水清先生主持会议，

会议审议通过如下决议：

    审议通过《公司2023年第三季度报告》

    经监事会认真审核董事会编制的《公司2023年第三季度报告》，提出如下书面

审核意见：

    （一）公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定。

    （二）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2023年第三季度报告

的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从

各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营成果和财务状况等事项。

    （三）在提出本意见前，监事会未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                            紫金矿业集团股份有限公司

                                                   监    事   会

                                             二〇二三年十月二十八日