证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2023-102
紫金矿业集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东
大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔
41 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2023 年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 942
其中：A 股股东人数 941
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,937,441,332
其中：A 股股东持有股份总数 11,325,305,365
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,612,135,967
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.739030
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.018535
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.720495
2023 年第二次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 931
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,255,286,313
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 54.871835
权股份总数的比例（%）
2023 年第二次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,621,169,168
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决 63.120220
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会、2023 年第二次 H
股类别股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈景河先生主持，会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书及其他高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登
记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2023 年第一次临时股东大会
1、 议案名称：关于公司《2023 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,173,892,973 99.276843 81,381,140 0.723049 12,200 0.000108
H股 3,232,444,025 89.488437 379,631,450 10.509888 60,492 0.001675
普通股 14,406,336,998 96.898687 461,012,590 3.100824 72,692 0.000489
合计：
2、 议案名称：关于公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,174,912,373 99.285901 80,361,740 0.713991 12,200 0.000108
H股 3,271,143,551 90.559812 340,931,924 9.438513 60,492 0.001675
普通股合 14,446,055,924 97.165841 421,293,664 2.833670 72,692 0.000489
计：
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,175,000,973 99.286688 80,273,140 0.713204 12,200 0.000108
H股 3,271,548,646 90.571027 340,526,829 9.427298 60,492 0.001675
普通股合 14,446,549,619 97.169162 420,799,969 2.830349 72,692 0.000489
计：
4、 议案名称：关于公司《2023 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,150,441,418 99.068483 104,566,615 0.929045 278,280 0.002472
H股 2,800,356,944 77.526344 811,718,531 22.471981 60,492 0.001675
普通股 13,950,798,362 93.834682 916,285,146 6.163039 338,772 0.002279
合计：
5、 议案名称：关于公司《2023 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,150,441,418 99.068483 104,566,615 0.929045 278,280 0.002472
H股 2,767,993,774 76.630387 844,081,701 23.367938 60,492 0.001675
普通股 13,918,435,192 93.617003 948,648,316 6.380718 338,772 0.002279
合计：
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,150,530,018 99.069270 104,478,015 0.928258 278,280 0.002472
H股 2,800,736,944 77.536864 811,338,531 22.461461 60,492 0.001675
普通股 13,951,266,962 93.837833 915,816,546 6.159888 338,772 0.002279
合计：
7、 议案名称：公司 2023 年半年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,324,994,199 99.997252 45,086 0.000399 266,080 0.002349
H股 3,612,075,475 99.998325 0 0.000000 60,492 0.001675
普通股合计： 14,937,069,674 99.997512 45,086 0.000302 326,572 0.002186
8、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,324,981,999 99.997145 45,086 0.000398 278,280 0.002457
H股 3,612,075,475 99.998325 0 0.000000 60,492 0.001675
普通股合计： 14,937,057,474 99.997430 45,086 0.000302 338,772 0.002268
9、 议案名称：关于调整第八届独立董事、非执行董事及外部监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,324,981,999 99.997145 45,086 0.000398 278,280 0.002457
H股 3,612,075,475 99.998325 0 0.000000 60,492 0.001675
普通股合计： 14,937,057,474 99.997430 45,086 0.000302 338,772 0.002268
10、 议案名称：关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,317,267,799 99.929030 7,728,886 0.068244 308,680 0.002726
H股 3,407,264,972 94.328259 204,810,503 5.670066 60,492 0.001675
普通股 14,724,532,771 98.574665 212,539,389 1.422864 369,172 0.002471
合计：
2023 年第二次 A 股类别股东大会
1、 议案名称：关于公司《2023 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,173,892,973 99.276843 81,381,140 0.723049 12,200 0.000108
2、 议案名称：关于公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,174,912,373 99.285901 80,361,740 0.713991 12,200 0.000108
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,175,000,973 99.286688 80,273,140 0.713204 12,200 0.000108
2023 年第二次 H 股类别股东大会
1、 议案名称：关于公司《2023 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,212,796,078 88.722618 408,312,598 11.275711 60,492 0.001671
2、 议案名称：关于公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,261,565,248 90.069397 359,543,428 9.928932 60,492 0.001671
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,261,970,343 90.080584 359,138,333 9.917745 60,492 0.001671
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于 公 司 5,089,926,819 98.426063 81,381,140 1.573701 12,200 0.000236
《2023 年股票
期权激励计划
(草案)》及其
摘要的议案
2 关 于 公 司 5,090,946,219 98.445775 80,361,740 1.553989 12,200 0.000236
《2023 年股票
期权激励计划
实施考核管理
办法》的议案
3 关于提请股东 5,091,034,819 98.447489 80,273,140 1.552275 12,200 0.000236
大会授权董事
会办理公司
2023 年股票期
权激励计划相
关事宜的议案
4 关 于 公 司 5,066,475,264 97.972570 104,566,615 2.022049 278,280 0.005381
《2023 年员工
持股计划(草
案)》及其摘要
的议案
5 关 于 公 司 5,066,475,264 97.972570 104,566,615 2.022049 278,280 0.005381
《2023 年员工
持股计划管理
办法》的议案
6 关于提请股东 5,066,563,864 97.974283 104,478,015 2.020336 278,280 0.005381
大会授权董事
会办理公司
2023 年员工持
股计划相关事
宜的议案
7 公司 2023 年半 5,171,008,993 99.993983 45,086 0.000872 266,080 0.005145
年度利润分配
方案
9 关于调整第八 5,170,996,793 99.993747 45,086 0.000872 278,280 0.005381
届独立董事、
非执行董事及
外部监事津贴
的议案
10 关于子公司开 5,163,282,593 99.844574 7,728,886 0.149457 308,680 0.005969
展期货及衍生
品交易业务的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2023 年第一次临时股东大会议案 1、2、3 为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效
表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有
效表决权二分之一以上同意票通过。
2023 年第二次 A 股类别股东大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会审议的议案为特别
决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、蒋慧
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次临时会议、A 股类别会议和 H 股类别会议的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定，本次
临时会议、A 股类别会议和 H 股类别会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次
临时会议、A 股类别会议和 H 股类别会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 9 日
