证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2023-026
方正证券股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 5 日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中
心 A 座 19 层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,775,855,144
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.8674
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等
本次股东大会由董事会召集，董事长施华先生主持。本次股东大会的召集、
召开、审议和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,772,649,243 99.9150 2,494,001 0.0660 711,900 0.0190
2、议案名称：关于审议《2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,772,649,243 99.9150 2,494,001 0.0660 711,900 0.0190
3、议案名称：关于审议《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,772,668,243 99.9155 2,475,001 0.0655 711,900 0.0190
4、议案名称：关于审议《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,772,668,243 99.9155 2,475,001 0.0655 711,900 0.0190
5、议案名称：关于审议《2022 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,772,668,243 99.9155 2,725,001 0.0721 461,900 0.0124
6、议案名称：关于审议《2022 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,772,909,543 99.9219 2,944,701 0.0779 900 0.0002
7、议案名称：关于审议《2022 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,772,895,743 99.9216 2,958,501 0.0783 900 0.0001
8、议案名称：关于审议《2022 年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,772,895,743 99.9216 2,958,501 0.0783 900 0.0001
9、议案名称：关于审议《2022 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况
的专项说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,772,910,543 99.9220 2,943,701 0.0779 900 0.0001
10、议案名称：关于为董监事及高级管理人员续保责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,772,579,843 99.9132 2,924,701 0.0774 350,600 0.0094
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
3,452,941,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
303,484,344 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
16,483,396 84.8391 2,944,701 15.1562 900 0.0047
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 13,168,006 91.6685 1,195,900 8.3252 900 0.0063
股东
市值 50 万以
3,315,390 65.4673 1,748,801 34.5327 0 0.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
关于审议《2022 年
6 度利润分配方案》 319,967,740 99.0878 2,944,701 0.9119 900 0.0003
的议案
关于审议《2022 年
度董事绩效考核及
7 319,953,940 99.0835 2,958,501 0.9161 900 0.0004
薪酬情况的专项说
明》的议案
关于审议《2022 年
度高级管理人员履
9 职、薪酬及考核情 319,968,740 99.0881 2,943,701 0.9116 900 0.0003
况的专项说明》的
议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：周延、赵一翰
2、律师见证结论意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会
议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
方正证券股份有限公司
2023 年 6 月 6 日