证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2023-022
北京京运通科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会
议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,123,690,621
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.5372
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京
京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会
召集，由董事长冯焕培先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2022 年度董事会工作
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,119,865,321 99.6595 3,609,500 0.3212 215,800 0.0193
2、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2022 年度监事会工作
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,119,865,321 99.6595 3,609,500 0.3212 215,800 0.0193
3、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2022 年度财务决算报
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,119,865,321 99.6595 3,609,500 0.3212 215,800 0.0193
4、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2023 年度财务预算报
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,120,019,321 99.6732 3,609,500 0.3212 61,800 0.0056
5、 议案名称：《关于北京京运通科技股份有限公司 2022 年度利润分配预
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,120,042,021 99.6753 3,610,100 0.3212 38,500 0.0035
6、 议案名称：《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2023 年度审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,119,479,321 99.6252 3,995,500 0.3555 215,800 0.0193
7、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2022 年度独立董事述
职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,119,865,321 99.6595 3,609,500 0.3212 215,800 0.0193
8、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2022 年年度报告>及
其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,119,902,521 99.6628 3,572,300 0.3179 215,800 0.0193
9、 议案名称：《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,110,801,968 98.8530 12,827,453 1.1415 61,200 0.0055
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股 1,109,998,668 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股
1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以
下普通股 10,043,353 73.3522 3,610,100 26.3665 38,500 0.2813
股东
其中:市值
50 万以下
7,831,950 86.2316 1,212,000 13.3444 38,500 0.4240
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 2,211,403 47.9748 2,398,100 52.0252 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于北京京运通
科技股份有限公司
1 10,043,353 73.3522 3,610,100 26.3665 38,500 0.2813
2022 年度利润分配
预案的议案》
《关于公司及子公
2 司间担保额度预计 803,300 5.8669 12,827,453 93.6860 61,200 0.4471
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案 1-4、议案 6-9 为普通决议事项，已获得出席会议的股东或
股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。
本次审议的议案 5 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所
持有表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：徐旭敏、赵晓娟
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席
本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和
公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 8 日