证券代码：601908           证券简称：京运通        公告编号：临 2023-027



                     北京京运通科技股份有限公司

                 第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议于 2023 年 8 月 28 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕
培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    《北京京运通科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
    关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告刊载于指定信息披露媒
体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备
的议案》。
    详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任公司财务负责
人的议案》。
    详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
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交易所网站 http://www.sse.com.cn。


    特此公告。


                                         北京京运通科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 28 日




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