证券代码：601908          证券简称：京运通           公告编号：临 2023-031



                    北京京运通科技股份有限公司

   关于公司董事、财务负责人辞职及聘任公司财务负责人的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、关于公司董事、财务负责人辞职的情况
    近日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到吴振
海先生的书面辞职报告。因个人原因，吴振海先生申请辞去其担任的公司董事及
战略委员会委员、财务负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会之时起生效。
    吴振海先生辞职后不在公司继续任职，其兼任的公司部分子公司监事等职务
后续将按相关程序完成变更。吴振海先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响。
    根据《中华人民共和国公司法》等规定，吴振海先生的辞职不会导致公司现
有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。公司
将依据相关法定程序补选董事。
    吴振海先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会衷心感谢吴振海
先生对公司发展所做出的贡献。
    二、关于公司聘任新的财务负责人的情况
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，由公司总经理
提名，经董事会提名委员会审议通过，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任张
志明先生为公司财务负责人（简历附后）。公司独立董事就该事项发表了同意的
独立意见。
    截至本公告披露日，张志明先生未持有公司股份，不存在《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形，与公司控股
股东、实际控制人不存在关联关系。
   特此公告。


                                   北京京运通科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 8 月 28 日
附件：个人简历


    张志明，男，1979 年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。曾任澳柯
玛股份有限公司会计、主管、子公司财务部长，北京汽车动力总成有限公司、北
京汽车销售有限公司高级经理，北京长城华冠汽车科技股份有限公司财务部部长、
事业部财务总监。
    张志明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。