证券代码：601908           证券简称：京运通          公告编号：临 2023-035



                     北京京运通科技股份有限公司

                 第五届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议于 2023 年 10 月 26 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2023 年
10 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》。
    公司监事会在全面了解和审核公司 2023 年第三季度报告后，发表书面审核
意见如下：
    （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管
理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任；
    （3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    《北京京运通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》刊载于指定信息披
露媒体《中国证券报》 证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
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    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订<北京京运通科
技股份有限公司章程>的议案》。
    《关于修订公司章程的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    本议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订<监事会议事规
则>的议案》。
    本议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                        北京京运通科技股份有限公司监事会
                                               2023 年 10 月 26 日




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