股票代码：601939         股票简称：建设银行      公告编号：临 2023-025




             中国建设银行股份有限公司
                 董事会会议决议公告
                   （2023 年 6 月 28 日）

   本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 28 日在北京以现场会议方式召
开。本行于 2023 年 6 月 9 日以书面形式发出本次会议通知。本次会
议应出席董事 16 名，实际亲自出席董事 14 名，田国立董事长和张金
良副董事长委托崔勇董事代为出席并表决。经半数以上董事共同推举，
本次会议由崔勇董事主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。


    本次会议审议通过《关于选举米歇尔马德兰先生担任董事会提
名与薪酬委员会主席的议案》。
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    米歇尔马德兰先生对本项议案回避表决。
    本次会议选举米歇尔马德兰先生担任本行董事会提名与薪酬委
员会主席，自本行于 2023 年 6 月 29 日召开的 2022 年度股东大会结
束时生效。
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特此公告。


             中国建设银行股份有限公司董事会
                    2023 年 6 月 28 日




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