证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2023-026
中国建设银行股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号、香港九龙
尖沙咀梳士巴利道 18 号香港丽晶酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 412
其中：A 股股东人数 127
境外上市外资股股东人数（H 股） 285
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 195,856,690,887
其中：A 股股东持有股份总数 717,219,868
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 195,139,471,019
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有
表决权股份总数的比例（%） 78.339236%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 0.286875%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比
例（%） 78.052361%
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等
本行 2022 年度股东大会（“本次会议”）由董事会召集，田国立
董事长担任大会主席并主持会议，采用现场投票与网络投票的方式召
开。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中国建
设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事 16 人，出席 16 人；
2. 本行在任监事 6 人，出席 6 人；
3. 董事会秘书胡昌苗先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于本行 2022 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 713,450,668 99.474471 2,251,700 0.313948 1,517,500 0.211581
H股 194,563,867,973 99.705030 179,262,902 0.091864 396,340,144 0.203106
普通股合计： 195,277,318,641 99.704186 181,514,602 0.092677 397,857,644 0.203137
2. 议案名称：关于本行 2022 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 715,431,498 99.750652 229,100 0.031943 1,559,270 0.217405
H股 194,647,413,973 99.747843 95,716,902 0.049051 396,340,144 0.203106
普通股合计： 195,362,845,471 99.747854 95,946,002 0.048988 397,899,414 0.203158
3. 议案名称：关于本行 2022 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 715,443,368 99.752307 587,100 0.081858 1,189,400 0.165835
H股 194,647,421,465 99.747847 95,716,902 0.049051 396,332,652 0.203102
普通股合计： 195,362,864,833 99.747864 96,304,002 0.049170 397,522,052 0.202966
4. 议案名称：关于本行 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 716,609,868 99.914949 588,300 0.082025 21,700 0.003026
H股 195,037,073,402 99.947526 698,335 0.000358 101,699,282 0.052116
普通股合计： 195,753,683,270 99.947407 1,286,635 0.000657 101,720,982 0.051936
5. 议案名称：关于聘用 2023 年度外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 716,248,168 99.864519 261,400 0.036446 710,300 0.099035
H股 195,004,769,620 99.930972 32,919,256 0.016869 101,782,143 0.052159
普通股合计： 195,721,017,788 99.930728 33,180,656 0.016942 102,492,443 0.052330
6. 议案名称：关于本行 2023 年度固定资产投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 716,250,498 99.864843 588,100 0.081998 381,270 0.053159
H股 195,037,041,904 99.947510 698,335 0.000358 101,730,780 0.052132
普通股合计： 195,753,292,402 99.947207 1,286,435 0.000657 102,112,050 0.052136
7. 议案名称：关于选举田国立先生连任本行执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 685,497,110 95.576983 30,994,158 4.321430 728,600 0.101587
H股 190,206,742,501 97.472204 4,831,173,275 2.475754 101,555,243 0.052042
普通股合计： 190,892,239,611 97.465263 4,862,167,433 2.482513 102,283,843 0.052224
8. 议案名称：关于选举邵敏女士连任本行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 630,793,450 87.949801 85,704,218 11.949505 722,200 0.100694
H股 189,284,663,389 96.999680 5,753,230,241 2.948266 101,577,389 0.052054
普通股合计： 189,915,456,839 96.966540 5,838,934,459 2.981228 102,299,589 0.052232
9. 议案名称：关于选举刘芳女士连任本行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 559,379,383 77.992734 157,118,285 21.906572 722,200 0.100694
H股 185,285,237,067 94.950159 9,752,722,350 4.997821 101,511,602 0.052020
普通股合计： 185,844,616,450 94.888061 9,909,840,635 5.059741 102,233,802 0.052198
10. 议案名称：关于选举詹诚信勋爵(Lord James Meyer Sassoon)担任本
行独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 716,027,796 99.833793 787,372 0.109781 404,700 0.056426
H股 194,822,180,720 99.837403 215,706,413 0.110540 101,583,886 0.052057
普通股合计： 195,538,208,516 99.837390 216,493,785 0.110537 101,988,586 0.052073
11. 议案名称：关于选举刘桓先生连任本行外部监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 716,204,898 99.858486 254,400 0.035470 760,570 0.106044
H股 194,929,343,589 99.892319 22,860,272 0.011715 187,267,158 0.095966
普通股合计： 195,645,548,487 99.892195 23,114,672 0.011802 188,027,728 0.096003
12. 议案名称：关于选举贲圣林先生连任本行外部监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 716,204,898 99.858486 253,400 0.035330 761,570 0.106184
H股 194,929,152,704 99.892222 22,860,272 0.011714 187,458,043 0.096064
普通股合计： 195,645,357,602 99.892098 23,113,672 0.011801 188,219,613 0.096101
13. 议案名称：关于《中国建设银行 2024-2026 年资本规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 715,154,598 99.712045 587,100 0.081858 1,478,170 0.206097
H股 194,992,879,422 99.924879 10,756,728 0.005512 135,834,869 0.069609
普通股合计： 195,708,034,020 99.924099 11,343,828 0.005792 137,313,039 0.070109
14. 议案名称：关于发行减记型合格二级资本工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 716,094,998 99.843162 617,370 0.086079 507,500 0.070759
H股 195,029,542,541 99.943667 17,409,568 0.008921 92,518,910 0.047412
普通股合计： 195,745,637,539 99.943299 18,026,938 0.009204 93,026,410 0.047497
(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东（不
含董事、监事和高级管理人员）的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于本行 520,667,892 99.882980 588,300 0.112857 21,700 0.004163
2022 年 度
利润分配方
案的议案
5 关于聘用 520,306,192 99.813593 261,400 0.050146 710,300 0.136261
2023 年 度
外部审计师
的议案
7 关于选举田 489,555,134 93.914425 30,994,158 5.945803 728,600 0.139772
国立先生连
任本行执行
董事的议案
8 关于选举邵 434,851,474 83.420279 85,704,218 16.441176 722,200 0.138544
敏女士连任
本行非执行
董事的议案
9 关于选举刘 363,437,407 69.720472 157,118,285 30.140984 722,200 0.138544
芳女士连任
本行非执行
董事的议案
10 关于选举詹 520,085,820 99.771317 787,372 0.151046 404,700 0.077636
诚信勋爵
(Lord James
Meyer
Sassoon) 担
任本行独立
董事的议案
(三) 议案表决情况说明
1. 2022 年度股东大会审议议案中第 14 项为特别决议案，获得出席
会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他
议案均为普通决议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 1/2 以上通过。
2. 2022 年度股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。
3. 董事、监事任职：
田国立先生自本次会议决议之日起连任本行董事长、执行董事及
董事会战略发展委员会主席，任职期限三年，至本行 2025 年度股东
大会之日止。
邵敏女士自本次会议决议之日起连任本行非执行董事及董事会
战略发展委员会委员和提名与薪酬委员会委员，任职期限三年，至本
行 2025 年度股东大会之日止。
刘芳女士自本次会议决议之日起连任本行非执行董事及董事会
战略发展委员会委员和审计委员会委员，任职期限三年，至本行 2025
年度股东大会之日止。
詹诚信勋爵(Lord James Meyer Sassoon)将于有关监管机构核准
其董事任职资格后担任本行独立董事，任职期限三年，于有关监管机
构核准其任职资格之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日
止。
刘桓先生自本次会议决议之日起连任本行外部监事及监事会履
职尽职监督委员会委员。
贲圣林先生自本次会议决议之日起连任本行外部监事及监事会
财务与内部控制监督委员会委员。
4. 董事离任：
自本次会议决议之日起，徐建东先生因任期届满不再担任本行非
执行董事，MC麦卡锡先生因任期届满不再担任本行独立董事。本
行对于徐建东先生、MC麦卡锡先生在任职期间为本行做出的贡献
深表感谢。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：侯青海律师、郝志娜律师
2. 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资
格和召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本
次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1. 2022 年度股东大会决议；
2. 北京市通商律师事务所关于中国建设银行股份有限公司 2022 年
度股东大会的法律意见书。
中国建设银行股份有限公司
2023 年 6 月 29 日
