建设银行:建设银行监事会会议决议公告2023-10-27
股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临 2023-041
中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
(2023 年 10 月 26 日)
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会会议(以
下简称“本次会议”)于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场会议方式
召开。本行于 2023 年 10 月 16 日以书面形式发出本次会议通知。半
数以上监事共同推举林鸿监事召集并主持会议。本次会议应出席监事
5 名,实际亲自出席监事 4 名,监事刘军委托监事林鸿代为出席并表
决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银
行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议通过如下议案:
一、关于 2023 年第三季度报告的议案
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本行监事会认为本行 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符
合法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反映
了本行的实际情况。
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二、关于监事会 2023 年年度履职监督与评价工作方案的议案
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会
2023 年 10 月 26 日
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