股票代码：601939         股票简称：建设银行      公告编号：临 2023-040




            中国建设银行股份有限公司
                董事会会议决议公告
                   （2023 年 10 月 26 日）

   本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场会议方式召
开。本行于 2023 年 10 月 12 日以书面形式发出本次会议通知。本次
会议由田国立董事长主持，应出席董事 15 名，实际亲自出席董事 15
名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银
行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。


    本次会议审议通过如下议案：


    一、关于境内优先股股息分配的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本行于 2017 年 12 月在境内市场发行 600 亿元人民币境内优先
股（优先股代码：360030，优先股简称：建行优 1）。根据相关法律
法规、《公司章程》以及境内优先股条款的规定，本行制定建行优 1
股息分配方案如下：
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    1. 计息期间：2022 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日
    2. 最后交易日：2023 年 12 月 22 日
    3. 股权登记日：2023 年 12 月 25 日
    4. 除息日：2023 年 12 月 25 日
    5. 股息发放日：2023 年 12 月 26 日
    6. 发放对象：截至 2023 年 12 月 25 日上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体建行
优 1 股东。
    7. 股息率和发放金额：按照建行优 1 票面股息率 3.57%计算，每
股发放现金股息人民币 3.57 元（含税）。以建行优 1 发行量 6 亿股
为基数，合计派发现金股息人民币 21.42 亿元（含税）。
    8. 扣税情况：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居
民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，本
行向其每股优先股实际发放现金股息人民币 3.57 元。其他股东现金
股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
    独立董事认为本行境内优先股股息分配方案符合相关法律法规
及《公司章程》相关规定。独立董事同意本项议案。


    二、关于内蒙古区分行核销呆账的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、关于广东省分行核销呆账的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    四、关于修订《中国建设银行股份有限公司董事会授权管理办法》
的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、关于修订《中国建设银行股份有限公司股东大会对董事会授
权方案》的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案将提交本行股东大会审议，详情将于股东大会会议资料
中披露。


    六、关于修订《中国建设银行股份有限公司董事会对行长授权书》
的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、关于《中国建设银行信息科技外包工作规划（2023-2025 年）》
的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、关于 2023 年第三季度报告的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《中国建设银行股份有限公司 2023 年第三季度报告》请参见登
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。


    九、关于《中国建设银行非审计服务管理办法（2023 年版）》的
议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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   十、关于外部审计质量情况及后续工作安排的议案
   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十一、关于《2023 年第三季度预期信用损失法实施重要模型和
关键参数情况报告》的议案
   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十二、关于《中国建设银行信息科技风险管理办法（2023 年版）》
的议案
   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十三、关于《中国建设银行业务连续性管理规划（2023-2025 年）》
的议案
   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十四、关于《中国建设银行信息科技外包管理办法（2023 年版）》
的议案
   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十五、关于《中国建设银行绩效薪酬延期支付与追索扣回管理办
法》的议案
   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十六、关于提请召开中国建设银行股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会的议案
   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    本次会议决定于 2023 年 12 月 19 日（星期二）在北京召开本行
2023 年第二次临时股东大会，会议通知将另行公告。


    特此公告。


                             中国建设银行股份有限公司董事会
                                    2023 年 10 月 26 日




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