证券代码：601949           证券简称：中国出版       公告编号：2023-031



                     中国出版传媒股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，于 2023 年 5 月 12 日召开第三届董事会第八次
会议。本次会议通知已于 2023 年 5 月 5 日发出。会议应出席董事 10 名，实际出
席董事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会
议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第
7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《中国出版传
媒股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告》，并聘请信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出
版传媒股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告》（公告
编号：2023-033）。
    本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。
    2.审议通过《关于公司非经常性损益审核报告议案》

    具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经常性损益专项说明》。
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   本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。
   特此公告。
                                       中国出版传媒股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 12 日




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