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公司公告

中国出版:中国出版传媒股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料2023-12-23  

中国出版传媒股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
        会议资料




       二零二三年十二月
中国出版传媒股份有限公司                 2023 年第三次临时股东大会会议资料



                      中国出版传媒股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会会议须知


      为维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会公开、公正、合

法有效,保证会议顺利进行,根据《上市公司股东大会规则(2022

年修订)》《中国出版传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章

程》”)、《中国出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律

法规和规定,特制订本须知。

      一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效

率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。除参加会议的股东

及股东代表(以下统称“股东”)、董事、监事、高级管理人员、公司

聘请的律师及公司董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员

入场。对于干扰大会秩序或其他侵犯股东合法权益的行为,会议工作

人员有权予以制止。

      二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

      三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在

股东大会上发言的,经大会主持人许可,方可发言,主持人可安排公

司董事、监事、高级管理人员及相关人员回答股东所提问题。对于可

能将泄露公司商业秘密或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,

主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

      四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。谢绝

自行录音、录像及拍照。

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      五、会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的

股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权,每一股享有一票表

决权。股东在投票表决时,非累积投票的议案应在表决票中每项议案

下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,应以打“√”表示;累

积投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数,总票数之和应

该等于持股数乘以本次应选董事/监事的人数。未填、错填、字迹无

法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。参加网

络投票的股东请根据《中国出版传媒股份有限公司关于召开 2023 年

第三次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。



                                  中国出版传媒股份有限公司董事会

                                                2023 年 12 月 27 日




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                      中国出版传媒股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会会议议程


    一、 会议时间:2023 年 12 月 27 日 14:30
    二、 会议地点:中国出版传媒股份有限公司十一层多功能厅(北
            京市东城区朝阳门内大街甲 55 号)
    三、 主持人致欢迎辞
    四、 主持人宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席以及列
            席人员,介绍律师事务所见证律师
    五、 主持人提议计票人、监票人
    六、 股东审议议案:
          序号      议案名称

            1       关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

            2       关于选举公司第三届监事会监事的议案

    七、 议案表决
    八、 计票人、监票人统计表决情况
    九、 主持人宣布表决结果
    十、 律师宣读股东大会法律意见
    十一、会议闭幕




                                    中国出版传媒股份有限公司董事会
                                                   2023 年 12 月 27 日




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议案一


          关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

      因公司董事会出现空缺,根据公司章程和相关制度规定,经公司

提名委员会、董事会审议,提名臧永清先生为公司第三届董事会非独

立董事候选人,任期至本届董事会任期结束止,臧永清先生简历详见

附件。

      以上议案请各位股东及股东代表审议。




                               中国出版传媒股份有限公司董事会

                                                 2023 年 12 月 27 日




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议案二


               关于选举公司第三届监事会监事的议案

各位股东及股东代表:

      因公司监事会主席刘伯根先生辞去监事会主席及监事职务,公司

监事会提名陈永刚先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,任

期至本届监事会任期结束止,陈永刚先生简历详见附件。

      以上议案请各位股东及股东代表审议。




                               中国出版传媒股份有限公司监事会

                                                 2023 年 12 月 27 日




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附件:
                           臧永清先生简历

      臧永清,男,1965 年 5 月出生,中国国籍,硕士,无境外永久居
留权。2008 年 2 月进入中国出版集团公司,历任现代出版社总编辑、
社长,人民文学出版社社长、执行董事。

      臧永清先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和上交所的惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《证券
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。



                            陈永刚先生简历

      陈永刚,男,1969 年 10 月出生,中国国籍,硕士,无境外永久居
留权。历任四川省委副秘书长兼省委常委办主任、中宣部副秘书长兼政
研室主任,2019 年 4 月至今任中国出版集团公司副总经理、党组成员。

      陈永刚先生未持有公司股票,未受过中国证监会、上海证券交易所
等有关部门的处罚,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和
其他规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。




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