证券代码：601985            证券简称：中国核电        公告编号：2023-067
债券代码：163678            债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096            债券简称：20 核电 Y2
债券代码：138547            债券简称：22 核电 Y2




                   中国核能电力股份有限公司

               关于参与中核财务有限责任公司

    以未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     中核财务有限责任公司（以下简称财务公司）为稳健经营和业务发展需
求，拟采取未分配利润转增注册资本方式进行增资，优化资本结构，中国核能电
力股份有限公司（以下简称公司或中国核电）控股子公司秦山核电有限公司、核
电秦山联营有限公司、秦山第三核电有限公司作为财务公司股东拟参与财务公司
的本次增资。
     财务公司系公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称中核集团）
下属企业，且财务公司其他股东均为中核集团下属企业，因此财务公司及财务公
司其他股东均为公司关联方；2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，公司及控
股子公司在财务公司的日均存款余额为 138.13 亿元，日均贷款余额为 355.13 亿
元。此外，本次交易构成公司与关联方的共同投资类的关联交易，过去 12 个月，
除公司曾与中国大唐集团核电有限公司、大连市国有资本关联运营有限公司共同
出资设立大唐庄河核电有限公司、与中国核工业集团有限公司共同出资设立中核
运维技术有限公司外，公司不存在其他共同投资类的关联交易。
     本次关联交易无需提交公司股东大会审议，但需取得国家金融监督管理
总局北京监管局批准并在市场监督管理部门办理登记手续。

    一、关联交易概述
    （一）本次交易的基本情况

    财务公司为稳健经营和业务发展需求，拟采取未分配利润转增注册资本方式
进行增资，优化资本结构。财务公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日经审计的未分
配利润 44.1209 亿元为基数，将其中的 43.8582 亿元转增注册资本，本次转增注
册资本完成后，财务公司注册资本由 43.8582 亿元增加至 87.7164 亿元。转增注
册资本前后，各股东单位出资比例保持不变。本次转增前公司控股子公司秦山核
电有限公司、核电秦山联营有限公司、秦山第三核电有限公司合计出资额为
47,360 万元，出资比例为 10.799%；转增后合计出资额为 94,720 万元,出资比例
为 10.799%，出资比例保持不变。

    本关联交易事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，无须提交股
东大会审议。

    （二）关联关系

    财务公司系公司控股股东中核集团实际控制企业，且财务公司其他股东均为
中核集团下属企业，因此财务公司及财务公司其他股东均为公司关联方，公司下
属控股子公司参与财务公司本次增资构成关联交易。

    二、主要关联方基本情况

    公司名称：中国核工业集团有限公司

    企业性质：有限责任公司（国有独资）

    注册地址：北京市西城区三里河南三巷 1 号

    法定代表人：余剑锋

    注册资本：5,950,000 万元

    经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用
产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和
放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、
地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、
技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国
防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电
力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、
生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工业
与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人
员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子
设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、
售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动）。

    最近一年主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，中核集团资产总额为
11,504.21 亿元，净资产为 3,569.51 亿元；2022 年度营业收入为 2,627.04 亿元，
净利润为 205.04 亿元。

    三、关联交易标的基本情况

    公司名称：中核财务有限责任公司

    企业性质：有限责任公司（国有控股）

    注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层

    法定代表人：梁荣

    注册资本：438,582 万元

    经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

    最近一年主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，财务公司资产总额为
1045.35 亿元，净资产为 115.18 亿元；2022 年度营业收入为 9.44 亿元，净利润
为 5.54 亿元

    四、交易的定价政策及定价依据
    财务公司本次以未分配利润转增注册资本方式进行增资，截至 2022 年 12
月 31 日经审计的未分配利润 44.1209 亿元为基数，将其中的 43.8582 亿元转增注
册资本，本次转增注册资本完成后，财务公司注册资本由 43.8582 亿元增加至
87.7164 亿元。转增注册资本前后，各股东单位出资比例保持不变。

    五、本次交易对上市公司的影响

    本次交易将促进财务公司的稳健经营和业务发展，提供其为公司及各下属公
司的金融服务能力；财务公司本次增资前后，各股东的出资比例均保持不变，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    六、本次交易已履行的审议程序

    2023 年 11 月 14 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于中
核财务以未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》。

    公司独立董事已对本议案事前认可，并发表了如下独立意见：经审核，我们
认为，中核财务有限责任公司本次以未分配利润转增注册资本，可以优化其资本
机构，有利于其稳健经营和业务发展，转增注册资本前后，公司各股东出资比例
均保持不变，本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；
董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的
规定；同意《关于中核财务以未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国核能电力股份有限公司章程》
等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                         中国核能电力股份有限公司董事会

                                                  2023 年 11 月 16 日