证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2023-024
中国国际金融股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）是否有否决议案：无
一、 本次会议的召开和出席情况
(一) 召开时间：2023 年 6 月 30 日
(二) 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号北京 5L 饭店一层中金多
功能厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 242
其中：A 股股东人数 239
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,644,575,375
其中：A 股股东持有股份总数 2,440,589,250
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,203,986,125
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
75.499926
比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.558512
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 24.941414
注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五
入所致。
(四) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国国际金融股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
1
本次会议由公司董事会召集，公司董事长沈如军先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，段文务先生因其他公务安排未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、
香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。
二、 本次会议的议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,431,331,266 99.620666 8,554,407 0.350506 703,577 0.028828
H股 650,064,498 53.992690 438,310,671 36.404960 115,610,956 9.602350
普通股合计： 3,081,395,764 84.547456 446,865,078 12.261101 116,314,533 3.191443
2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,440,550,350 99.998406 38,900 0.001594 0 0.000000
H股 1,203,985,320 99.999933 5 0.000001 800 0.000066
普通股合计： 3,644,535,670 99.998911 38,905 0.001067 800 0.000022
3、议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,440,494,471 99.996117 38,900 0.001593 55,879 0.002290
H股 1,202,808,920 99.902224 5 0.000001 1,177,200 0.097775
普通股合计： 3,643,303,391 99.965099 38,905 0.001068 1,233,079 0.033833
4、议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,440,494,471 99.996117 38,900 0.001593 55,879 0.002290
H股 1,202,808,920 99.902224 5 0.000001 1,177,200 0.097775
普通股合计： 3,643,303,391 99.965099 38,905 0.001068 1,233,079 0.033833
5、议案名称：关于《2022 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,440,494,471 99.996117 38,900 0.001593 55,879 0.002290
H股 1,202,808,920 99.902224 5 0.000001 1,177,200 0.097775
普通股合计： 3,643,303,391 99.965099 38,905 0.001068 1,233,079 0.033833
6、议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,440,550,350 99.998406 38,900 0.001594 0 0.000000
H股 1,203,985,320 99.999933 5 0.000001 800 0.000066
普通股合计： 3,644,535,670 99.998911 38,905 0.001067 800 0.000022
3
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,423,786,492 99.311529 16,802,758 0.688471 0 0.000000
H股 579,394,486 48.123020 615,136,219 51.091637 9,455,420 0.785343
普通股合计： 3,003,180,978 82.401396 631,938,977 17.339166 9,455,420 0.259438
8、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
8.01 议案名称：与董事黄朝晖控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预
计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,440,549,950 99.998390 39,300 0.001610 0 0.000000
H股 1,203,985,319 99.999933 6 0.000001 800 0.000066
普通股合计： 3,644,535,269 99.998900 39,306 0.001078 800 0.000022
8.02 议案名称：与董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预
计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,199,187,150 99.998213 39,300 0.001787 0 0.000000
H股 1,203,985,319 99.999933 6 0.000001 800 0.000066
普通股合计： 3,403,172,469 99.998822 39,306 0.001154 800 0.000024
8.03 议案名称：与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预
计发生的关联交易
4
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,312,986,990 99.998301 39,300 0.001699 0 0.000000
H股 1,203,985,319 99.999933 6 0.000001 800 0.000066
普通股合计： 3,516,972,309 99.998860 39,306 0.001117 800 0.000023
8.04 议案名称：与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,440,550,350 99.998406 38,900 0.001594 0 0.000000
H股 1,203,985,320 99.999933 5 0.000001 800 0.000066
普通股合计： 3,644,535,670 99.998911 38,905 0.001067 800 0.000022
8.05 议案名称：与关联自然人预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,440,549,950 99.998390 39,300 0.001610 0 0.000000
H股 1,203,985,320 99.999933 5 0.000001 800 0.000066
普通股合计： 3,644,535,270 99.998900 39,305 0.001078 800 0.000022
9、议案名称：关于《独立非执行董事 2022 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,440,494,471 99.996117 38,900 0.001593 55,879 0.002290
H股 1,202,808,920 99.902224 5 0.000001 1,177,200 0.097775
5
普通股合计： 3,643,303,391 99.965099 38,905 0.001068 1,233,079 0.033833
10、议案名称：关于选举张薇女士为非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,438,099,056 99.897968 1,578,594 0.064680 911,600 0.037352
H股 1,141,523,098 94.811981 62,462,227 5.187953 800 0.000066
普通股合计： 3,579,622,154 98.217811 64,040,821 1.757155 912,400 0.025034
11、议案名称：关于选举孔令岩先生为非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,439,186,676 99.942531 490,974 0.020117 911,600 0.037352
H股 1,156,589,281 96.063340 47,396,044 3.936594 800 0.000066
普通股合计： 3,595,775,957 98.661040 47,887,018 1.313926 912,400 0.025034
12、议案名称：关于选举周禹先生为独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,439,604,873 99.959666 72,777 0.002982 911,600 0.037352
H股 1,195,403,268 99.287130 8,582,057 0.712804 800 0.000066
普通股合计： 3,635,008,141 99.737494 8,654,834 0.237472 912,400 0.025034
(二) A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 2,177,518,480 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
持股 1%-5%普通股股东 127,562,960 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
6
持股 1%以下普通股股东 135,468,910 99.971293 38,900 0.028707 0 0.000000
其中：市值 50 万以下普通
16,653,518 99.889036 18,500 0.110964 0 0.000000
股股东
市值 50 万以上普通股股
118,815,392 99.982833 20,400 0.017167 0 0.000000
东
(三) 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2022 年度利润分
6 263,031,870 99.985213 38,900 0.014787 0 0.000000
配方案的议案
关于续聘会计师事务所
7 246,268,012 93.612837 16,802,758 6.387163 0 0.000000
的议案
关于预计 2023 年度日
8.00 - - - - - -
常关联交易的议案
与董事黄朝晖控制或担
任董事、高级管理人员
8.01 263,031,470 99.985061 39,300 0.014939 0 0.000000
的关联法人预计发生的
关联交易
与董事谭丽霞控制或担
任董事、高级管理人员
8.02 263,031,470 99.985061 39,300 0.014939 0 0.000000
的关联法人预计发生的
关联交易
与董事段文务控制或担
任董事、高级管理人员
8.03 135,468,510 99.970998 39,300 0.029002 0 0.000000
的关联法人预计发生的
关联交易
与其他关联法人或其他
8.04 组织预计发生的关联交 263,031,870 99.985213 38,900 0.014787 0 0.000000
易
与关联自然人预计发生
8.05 263,031,470 99.985061 39,300 0.014939 0 0.000000
的关联交易
关于选举张薇女士为非
10 260,580,576 99.053413 1,578,594 0.600064 911,600 0.346523
执行董事的议案
关于选举孔令岩先生为
11 261,668,196 99.466845 490,974 0.186632 911,600 0.346523
非执行董事的议案
关于选举周禹先生为独
12 262,086,393 99.625813 72,777 0.027664 911,600 0.346523
立非执行董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，获得了出席本次会议的股东（包括股东代理人）
7
所持表决权的三分之二以上通过；议案 2-12 为普通决议议案，均获得了出席本
次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、涉及的回避表决情况：表决议案 8.02 时，海尔集团（青岛）金盈控股有
限公司回避表决；表决议案 8.03 时，中国投融资担保股份有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏峥、叶盛杰
(二) 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和
表决结果合法有效。
四、 备查文件
(一) 《中国国际金融股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
(二) 《北京市金杜律师事务所关于中国国际金融股份有限公司 2022 年年
度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2023 年 6 月 30 日
8