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           China International Capital Corporation Limited


                                            03908

                                 董事會會議通告

中國國際金融股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2023年10月30日
召開董事會會議，藉以（其中包括）審議和批准刊發本公司及其附屬公司截至2023年9月30
日止九個月的業績公告。

                                                                  承董事會命
                                                          中國國際金融股份有限公司
                                                                  董事會秘書
                                                                    孫男

中國，北京
2023年10月17日

於本公告日期，本公司執行董事為黃朝暉先生；非執行董事為沈如軍先生、張薇女士、
孔令岩先生、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為吳港平先生、
陸正飛先生、彼得  諾蘭先生及周禹先生。