证券代码：603001         证券简称：ST 奥康         公告编号：临 2023-026


                   浙江奥康鞋业股份有限公司
     关于公司第八届董事会第三次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议
于 2023 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 7 名，实际参与表决
董事 7 名。本次会议已经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：


    一、审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规规定，
更正后的财务报表更加客观、公允地反映公司实际经营业绩情况和财务状况。董
事会同意对本次会计差错进行更正及追溯调整事项。本议案无需提交公司股东大
会审议。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临 2023-025 号公告。



    特此公告。


                                               浙江奥康鞋业股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2023 年 6 月 10 日



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