证券代码：603002           证券简称：宏昌电子       公告编号：2023-027




                   宏昌电子材料股份有限公司
            第六届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 5
月 11 日在公司 2022 年年度股东大会上，向公司全体监事及有关人员发出“关于
召开公司第六届监事会第一次会议的通知”，监事对豁免监事会召开通知期限均
无异议。

    公司第六届监事会第一次会议，于 2023 年 5 月 11 日 2022 年年度股东大会
结束后，以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事三名，实际
出席会议的监事三名。会议由监事任建军先生主持，会议召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席议案》。

    监事会选举任建军先生为第六届监事会主席。

    议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          宏昌电子材料股份有限公司监事会

                                                        2023 年 5 月 12 日



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