证券代码：603002           证券简称：宏昌电子        公告编号：2023-054



                   宏昌电子材料股份有限公司
        关于公司章程修订（第十一次修订）公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年
11 月 9 日召开第六届董事会第六次会议，以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，
审议通过《公司章程修订（第十一次修订）的议案》。

    一、关于公司变更注册资本事项

    （1）2023 年 9 月 12 日，公司回购注销 2022 年度业绩承诺补偿股票合计
18,371,148 股，回购注销后，公司股份总数由 903,875,195 股变更为 885,504,047
股，公司注册资本由 903,875,195 元变更为 885,504,047 元。

    （2）2023 年 5 月 29 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1176 号）的同意注册，公司向特定对象发行 248,574,462
股新股。本次向特定对象发行股票完成后，公司股份总数由 885,504,047 股增加
至 1,134,078,509 股。公司注册资本由 885,504,047 元变更为 1,134,078,509 元。

    2023 年 10 月 18 日，上述新增股份于中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司托管登记完成。

    二、公司章程修订事项

   鉴于上述变更事项，根据《公司法》等相关法律法规的规定，依实际情况修

订《公司章程》中的相应条款，修订对照表如下：

               修订前                              修订后

                                    1
  第六条 公司注册资本人民币                   第六条 公司注册资本人民币
  903,875,195元。                             1,134,078,509元。

  第十九条 公司股份总数为                     第十九条 公司股份总数为
  903,875,195 股，全部为普通股。              1,134,078,509股，全部为普通股。

                                              条二百条 本章程经2008年4月17日
                                              公司2008年第一次临时股东大会审
  条二百条 本章程经 2008 年 4 月 17           议通过；2008年12月25日公司2008年
  日公司 2008 年第一次临时股东大会            度第二次临时股东大会第一次修订；
  审议通过；2008 年 12 月 25 日公司           2011年12月12日公司2011年度第一
  2008 年度第二次临时股东大会第一             次临时股东大会第二次修订；2012年
  次修订；2011 年 12 月 12 日公司 2011        9月25日公司2012年度第一次临时股
  年度第一次临时股东大会第二次修              东大会第三次修订；2014年5月9日公
  订；2012 年 9 月 25 日公司 2012 年度        司2013年度股东大会第四次修订；
  第一次临时股东大会第三次修订；              2015年11月17日公司2015年度第一
  2014 年 5 月 9 日公司 2013 年度股东         次临时股东大会第五次修订。2016年
  大会第四次修订；2015 年 11 月 17 日         5月5日公司2015年度股东大会第六
  公司 2015 年度第一次临时股东大会            次修订；2017年4月19日公司2016年
  第五次修订。2016 年 5 月 5 日公司           度股东大会第七次修订。2021年1月
  2015 年度股东大会第六次修订；2017           25日经2021年第一次临时股东大会
  年 4 月 19 日公司 2016 年度股东大会         第八次修订。2021年5月12日经2020
  第七次修订。2021 年 1 月 25 日经 2021       年度股东大会第九次修订；2021年9
  年第一次临时股东大会第八次修订。            月29日公司2021年第二次临时股东
  2021 年 5 月 12 日经 2020 年度股东大        大会第十次修订。根据2022年10月14
  会第九次修订；2021 年 9 月 29 日公          日公司2022年第一次临时股东大会
  司 2021 年第二次临时股东大会第十            授权、2023年5月11日公司2022年度
  次修订。                                    股东大会授权，由2023年11月9日公
                                              司第六届董事会第六次会议第十一
                                              次修订。

    除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

    三、相关授权、审议情况

    （1）根据 2023 年 5 月 11 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》，董
事会同意公司将股份总数由原 903,875,195 股变更为 885,504,047 股，注册资本
由原 903,875,195 元变更为 885,504,047 元，授权公司董事会全权办理股份回购
及注销相关事宜，包括但不限于设立回购专户、支付对价、股份回购注销、修订
《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

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    （2）根据 2022 年 10 月 14 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议
通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股
票具体事宜的议案》，董事会同意公司将股份总数由 885,504,047 股变更为
1,134,078,509 股，注册资本由原 885,504,047 元变更为 1,134,078,509 元，同
时授权董事会根据本次非公开发行股票的实际发行结果，对《公司章程》相应条
款进行修改并及时办理公司增加注册资本、验资、相关工商变更登记事宜。

    （3）2023年11月9日，公司依据上述股东大会授权，召开第六届董事会第六
次会议审议通过《公司章程修订（第十一次修订）的议案》，同意前述变更注册
资本及修订《公司章程》事项。

    公司将根据上述情况及时向广州市市场监督管理局申请办理注册资本变更
登记及相关手续。

    特此公告。




                                        宏昌电子材料股份有限公司董事会

                                                       2023 年 11 月 11 日




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