证券代码：603012           证券简称：创力集团          公告编号：2023-051




                   上海创力集团股份有限公司
              第五届董事会第二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议由公司董事长石良希先生主持。
    本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人
员、董事会秘书列席了本次会议。
    公司于 2023 年 11 月 5 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关
文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议
召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方
式审议通过如下议案：
       一、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    按照公司《2022年限制性股票激励计划》和公司《2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划预留授予的
限制性股票第一个限售期已届满，激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解
除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本
次符合解除限售条件的激励对象共计2人，可解除限售的限制性股票数量43.20万
股。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《上海创力集团股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予
部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-053）。

    特此公告。
                                        上海创力集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 11 月 10 日