证券代码：603012          证券简称：创力集团        公告编号：2023-052




                   上海创力集团股份有限公司
            第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于
2023 年 11 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席施五影女
士主持。
    本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。
    会议通知于 2023 年 11 月 5 日发出，出席会议的监事认真审议了下述议案，
并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股
票激励计划》的有关规定，公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解
除限售条件已经成就。因此，我们同意公司对2名激励对象预留授予部分的第一
个解除限售期限制性股票共计43.20万股办理解除限售事宜。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《上海创力集团股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授
予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-053）。
    特此公告。


                                         上海创力集团股份有限公司监事会
                                                        2023 年 11 月 10 日