证券代码：603018          证券简称：华设集团         公告编号：2023-043

转债代码：113674          转债简称：华设转债




                      华设设计集团股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于2023年10月26日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会
议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2023年10月19日以书面和邮件
方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与
通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计
集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了
会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司2023年第三季度报告》

    上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》

    上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《关于调整水运水利事业部等组织机构的议案》

                                    1/2
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    4、审议通过《关于出资参与设立南京交控麒鑫创业投资基金的议案》

    为进一步通过投资推动公司在综合交通领域的创新产业发展，公司全资子
公司华设设计集团投资管理有限公司出资500万元与南京交通产业基金合伙企业
（有限合伙）、南京紫麒汇智投资基金合伙企业（有限合伙）、金雨茂物投资管
理股份有限公司等共同设立南京交控麒鑫创业投资基金，该基金旨在发挥产业
引导及企业扶持效能，推动南京区域内“交通+”产业科技企业的高质量发展。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                        华设设计集团股份有限公司董事会

                                             二○二三年十月二十六日




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