证券代码：603018          证券简称：华设集团         公告编号：2023-044

转债代码：113674          转债简称：华设转债




                      华设设计集团股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
于2023年10月26日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会
议由监事会主席凌九忠召集并主持。本次会议通知于2023年10月19日以书面方式
送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式
进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公
司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司2023年第三季度报告》

    《公司2023年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

    《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的规定；

    《公司2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司
2023年第三季度的财务状况。

    监事会未发现参与编制和审议《公司2023年第三季度报告》的人员有违反保

                                    1/2
密规定的行为。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   特此公告。




                                      华设设计集团股份有限公司监事会

                                           二○二三年十月二十六日




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