证券代码：603025           证券简称：大豪科技            公告编号：2023-039

          北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于 2023 年 7 月 12 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事
3 人。本次会议通知于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。


    二、 监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    公司第四届监事会 2020 年 7 月 31 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会
选举产生，任期三年，任期即将届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》
的规定，公司进行监事会换届选举。第五届监事会拟由 3 名监事组成，其中 1 名
为职工代表监事。经广泛搜寻并征求股东意见，第五届监事会非职工代表监事候
选人拟定为潘嘉、刘艳红。监事候选人简历附后。

    第五届监事会监事任期从股东大会选举通过之日起三年。

    与会监事对第五届监事会非职工代表监事候选人逐项表决，一致同意该事项
提交公司股东大会以累积投票方式表决。

    本议案表决情况：

      非职工代表监事候选人              同意           反对           弃权
               潘嘉                     3票            0票            0票
              刘艳红                    3票            0票            0票


    特此公告。
                                         北京大豪科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 7 月 13 日




     报备文件
    （一）监事会决议



    附：非职工代表监事候选人简历
    潘嘉先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月
毕业于中国人民公安大学刑法学专业硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2006 年 10
月，在北京市行政法制研究中心任干部、副主任科员。2006 年 10 月至 2019 年 4
月，在北京市人民政府法制办公室法制二处先后任副主任科员、主任科员、副处
长、处长职务。2019 年 4 月至 2021 年 3 月，在北京市司法局立法三处任处长、
一级调研员。2021 年 3 月至今，任北京一轻控股有限责任公司总法律顾问。2021
年 5 月 25 日至今担任本公司监事会主席。2022 年 7 月至今任北京龙徽酿酒有限
公司董事长、法定代表人。2021 年 8 月任北京鸿运置业股份有限公司董事长、
法定代表人。
    刘艳红女士，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
工商管理大学，本科学历。1997 年至 2002 年就职于北京合力思腾科技有限公司，
任会计职务。2002 年 5 月 2004 年 4 月任北京四维通科技发展有限公司总账会
计；2005 年 9 月-2010 年 5 月任北京和利时系统工程有限公司税务主管；2010
年 5 月至 2012 年 5 月任北京瑞格金源投资管理有限公司财务主管；2012 年 5 月
至今任北京大豪科技股份有限公司会计职务。