证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2023-052
胜华新材料集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公
楼 A402 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 86,075,027
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.4684
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 85,943,189 99.8468 131,838 0.1532 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 85,915,589 99.8147 159,438 0.1853 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 85,915,589 99.8147 159,438 0.1853 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 85,914,989 99.8140 159,438 0.1852 600 0.0008
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 85,295,538 99.0944 778,889 0.9048 600 0.0008
6、 议案名称：关于公司 2023 年度借款及授信额度预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 85,988,159 99.8990 86,267 0.1002 601 0.0008
7、 议案名称：关于确认公司 2022 年度与关联方之间关联交易及 2023 年度日常
关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,955,379 99.8000 71,438 0.1982 600 0.0018
8、 议案名称：关于公司 2023 年度集团公司内部借款及担保情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 85,218,666 99.0050 855,761 0.9942 600 0.0008
9、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 85,914,989 99.8140 159,438 0.1852 600 0.0008
10、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 86,005,389 99.9190 69,038 0.0802 600 0.0008
11、 议案名称：关于公司 2023 年度委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 85,669,442 99.5288 404,985 0.4705 600 0.0007
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 74,445,715 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 3,149,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东 8,347,552 98.4451 131,838 1.5549 0 0.0000
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东 621,323 98.9271 6,738 1.0729 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 7,726,229 98.4066 125,100 1.5934 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司 2022 8,472 98.4678 131,8 1.5322 0 0.0000
年度利润分配 ,863 38
方案的议案
7 关于确认公司 6,532 98.9093 71,43 1.0816 600 0.0091
2022 年度与关 ,741 8
联方之间关联
交易及 2023 年
度日常关联交
易预计情况的
议案
8 关于公司 2023 7,748 90.0477 855,7 9.9452 600 0.0071
年度集团公司 ,340 61
内部借款及担
保情况的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1、7、8 项议案对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。
上述第 7 项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李诗滢、王圆
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程
序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有
效。
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议