证券代码：603026           证券简称：胜华新材       公告编号：临 2023-057



                  胜华新材料集团股份有限公司
             第七届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次监事会会议于 2023 年 6 月 26 日以邮件、电话方式向公司监事会
全体监事发出第七届监事会第十九次会议通知和材料。
    （三）本次监事会会议于 2023 年 6 月 29 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。
    （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。
    （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    鉴于公司本次激励计划预留的 80 万份股票期权已经失效、激励对象中有 10
名激励对象因离职不再具备激励资格，以及未达到 2022 年股票期权激励计划第
一个行权期公司业绩考核目标，监事会同意公司根据《石大胜华 2022 年股票期
权激励计划（草案）》的相关规定及 2022 年第三次临时股东大会的授权，对预留
未授予部分期权及已离职激励对象和第一个行权期公司业绩考核未达标导致不
符合行权条件对应的股票期权，合计 646.1 万份股票期权进行注销。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公
告。
特此公告。




             胜华新材料集团股份有限公司监事会
                             2023 年 6 月 30 日