证券代码：603026         证券简称：胜华新材        公告编号：临 2023-075



               胜华新材料集团股份有限公司
         第七届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次监事会会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式向公司监事会
全体监事发出第七届监事会第二十一次会议通知和材料。
    （三）本次监事会会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式在山东省东营市
垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。
    （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。
    （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。

二、监事会会议审议情况

    一、通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会对 2023 年半年度报告进行了认真严格的审核，认为：
    公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的
规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况和财务状
况等事项。
    公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定。
    公司监事会成员没有发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    公司监事会成员保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    表决情况：   3   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公
告。


    特此公告。




                                         胜华新材料集团股份有限公司监事会
                                                              2023 年 8 月 30 日