证券代码：603026          证券简称：胜华新材       公告编号：临 2023-092



                  胜华新材料集团股份有限公司
              第七届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话方式向公司董事
会全体董事发出第七届董事会第四十次会议通知和材料。
    （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日以现场加通讯表决方式在山东
省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。
    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》
    同意公司控股子公司胜华新材料科技（连江）有限公司以现金收购公司所持
有的胜华新材料科技（眉山）有限公司 90%股权，以及东营盈嘉合壹产业投资合
伙企业（有限合伙）所持有的胜华新材料科技（眉山）有限公司 10%的股权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关
公告。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关
公告。
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    该议案尚需提交公司股东大会审议，公司将根据安排，择机召开股东大会进
行审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关
公告。
    （四）审议通过《关于择机召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
    根据公司章程规定，拟择机在山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办
公楼 A402 室召开 2023 年第六次临时股东大会，提请大会审议《关于修订<公司
章程>的议案》，届时将通过现场和网络投票相结合的方式审议相关议案，有关
择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。授权公司董事长确定股东大会的具体
召开时间，并根据相关规定发出股东大会通知。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。




                                       胜华新材料集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 27 日