证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2023-042
千禾味业食品股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 482,239,302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.9487
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长伍
超群先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书吕科霖出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 482,152,982 99.9821 85,300 0.0176 1,020 0.0003
2、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 482,152,982 99.9821 85,300 0.0176 1,020 0.0003
3、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会 2022 年年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 482,153,482 99.9822 84,800 0.0175 1,020 0.0003
4、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会 2022 年年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 482,153,482 99.9822 84,800 0.0175 1,020 0.0003
5、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 481,520,482 99.8509 84,800 0.0175 634,020 0.1316
6、 议案名称：《关于对全资子公司提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 481,519,282 99.8506 84,800 0.0175 635,220 0.1319
7、 议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 481,496,782 99.8460 108,500 0.0224 634,020 0.1316
8、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 481,497,382 99.8461 107,900 0.0223 634,020 0.1316
9.01 议案名称：董事伍超群的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,934,999 99.4131 109,400 0.0863 634,020 0.5006
9.02 议案名称：董事伍建勇的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 387,305,534 99.8084 109,400 0.0281 634,020 0.1635
9.03 议案名称：董事徐毅的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 481,495,882 99.8458 109,400 0.0226 634,020 0.1316
9.04 议案名称：董事黄刚的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 481,495,882 99.8458 109,400 0.0226 634,020 0.1316
9.05 议案名称：董事何天奎的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 481,495,882 99.8458 109,400 0.0226 634,020 0.1316
9.06 议案名称：监事杨红的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 481,496,382 99.8459 108,900 0.0225 634,020 0.1316
9.07 议案名称：监事刘利彪的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 481,496,382 99.8459 108,900 0.0225 634,020 0.1316
9.08 议案名称：监事郑鸥的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 481,496,382 99.8459 108,900 0.0225 634,020 0.1316
10、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 481,496,382 99.8459 108,900 0.0225 634,020 0.1316
11、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 481,402,334 99.8264 202,948 0.0420 634,020 0.1316
12、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 481,528,982 99.8527 76,300 0.0158 634,020 0.1315
13、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次
募集资金使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 481,496,382 99.8459 108,900 0.0225 634,020 0.1316
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 李进 475,187,034 98.5375 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 449,751,231 100.0000 0 0 0 0
持股 1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持 股 1% 以
下普通股股
东 31,745,551 97.7144 108,500 0.3339 634,020 1.9517
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东 21,967,844 99.5039 108,500 0.4914 1,020 0.0047
市值 50 万
以上普通股
股东 9,777,707 93.9197 0 0 633,000 6.0803
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《千禾味业食 32,40 99.7343 85,30 0.2625 1,020 0.0032
品股份有限公 1,751 0
司 2022 年度财
务决算报告》
2 《千禾味业食 32,40 99.7343 85,30 0.2625 1,020 0.0032
品股份有限公 1,751 0
司 2023 年度财
务预算报告》
3 《千禾味业食 32,40 99.7358 84,80 0.2610 1,020 0.0032
品股份有限公 2,251 0
司董事会 2022
年年度工作报
告》
4 《千禾味业食 32,40 99.7358 84,80 0.2610 1,020 0.0032
品股份有限公 2,251 0
司监事会 2022
年年度工作报
告》
5 《千禾味业食 31,76 97.7874 84,80 0.2610 634,0 1.9516
品股份有限公 9,251 0 20
司 独 立 董 事
2022 年年度述
职报告》
6 《关于对全资 31,76 97.7837 84,80 0.2610 635,2 1.9553
子公司提供融 8,051 0 20
资担保的议案》
7 《 关 于 公 司 31,74 97.7144 108,5 0.3339 634,0 1.9517
2022 年年度利 5,551 00 20
润分配方案》
8 《千禾味业食 31,74 97.7163 107,9 0.3321 634,0 1.9516
品股份有限公 6,151 00 20
司 2022 年年度
报告（全文及摘
要）》
9.01 董事伍超群的 31,74 97.7117 109,4 0.3367 634,0 1.9516
薪酬方案 4,651 00 20
9.02 董事伍建勇的 31,74 97.7117 109,4 0.3367 634,0 1.9516
薪酬方案 4,651 00 20
9.03 董事徐毅的薪 31,74 97.7117 109,4 0.3367 634,0 1.9516
酬方案 4,651 00 20
9.04 董事黄刚的薪 31,74 97.7117 109,4 0.3367 634,0 1.9516
酬方案 4,651 00 20
9.05 董事何天奎的 31,74 97.7117 109,4 0.3367 634,0 1.9516
薪酬方案 4,651 00 20
9.06 监事杨红的薪 31,74 97.7132 108,9 0.3351 634,0 1.9517
酬方案 5,151 00 20
9.07 监事刘利彪的 31,74 97.7132 108,9 0.3351 634,0 1.9517
薪酬方案 5,151 00 20
9.08 监事郑鸥的薪 31,74 97.7132 108,9 0.3351 634,0 1.9517
酬方案 5,151 00 20
10 《千禾味业食 31,74 97.7132 108,9 0.3351 634,0 1.9517
品股份有限公 5,151 00 20
司 2022 年度内
部控制评价报
告》
11 《关于续聘信 31,65 97.4237 202,9 0.6246 634,0 1.9517
永中和会计师 1,103 48 20
事务所为公司
2023 年度审计
机构的议案》
12 《关于回购注 31,77 97.8135 76,30 0.2348 634,0 1.9517
销部分限制性 7,751 0 20
股票的议案》
13 《千禾味业食 31,74 97.7132 108,9 0.3351 634,0 1.9517
品股份有限公 5,151 00 20
司截至 2022 年
12 月 31 日的前
次募集资金使
用情况的专项
报告》
14.01 李进 25,43 78.2927
5,803
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 9 的关联股东回避表决；议案 12 为特别决议事项，经参会股
东所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：罗杰、邹钰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2023 年 6 月 7 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议