证券代码：603027            证券简称：千禾味业        公告编号：临 2023-059



                    千禾味业食品股份有限公司
   关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示：
        回购注销原因：根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以
        下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的规定，鉴于1名激励对象已离职，
        不再符合激励对象条件，公司对上述已获授但尚未解除限售的5万股限制
        性股票进行回购注销。
        本次注销股份的有关情况

        回购股份数量              注销股份数量                注销日期

            5万股                     5万股                 2023年8月8日



       一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

    千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开第
四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》等议案，同意公司以 7.982 元/股的回购价格，回购
注销因 1 名激励对象离职所涉 5 万股限制性股票，具体内容详见公司于 2023 年
4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的
《关于回购注销部分限制性股票的公告》。公司独立董事和监事会对上述议案发
表了同意的独立意见和核查意见。北京市金杜（深圳）律师事务所对该事项出具
了专项法律意见书。
    2023 年 6 月 6 日，本次回购注销事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通
过。
        公司已于 2023 年 4 月 8 日发出《关于回购注销部分限制性股票减资通知债
   权人的公告》，截至 2023 年 5 月 23 日已满 45 日，公司没有收到债权人申报债券
   要求清偿债务或者提供相应担保的书面文件。具体内容详见上海证券交易所网站
   www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露的相关公告。

        二、本次限制性股票回购注销情况

        （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
        1、本次回购注销的原因
        根据公司《激励计划》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条
   “激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、
   合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不
   得解除限售，由公司回购注销”，鉴于 1 名激励对象因离职而不再具备激励对象
   资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 5 万股应由公司回购注销。
        （二）本次回购注销的相关人员、数量
        本次回购注销限制性股票涉及激励对象 1 人，合计回购注销限制性股票 5
   万股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 688 万股。
        （三）回购注销安排
        公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算
   上海分公司”）开设了回购专用证券账户，并就上述 5 万股限制性股票向中国结
   算上海分公司申请办理了回购过户手续，上述 5 万股限制性股票将于 2023 年 8
   月 8 日完成注销。

        三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

        本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 1,027,871,086 股变更为
   1,027,821,086 股，具体股本变动情况如下：

                               本次变动前          本次变动增减           本次变动后
       股份性质
                          数量（股） 比例（%）限制性股票（股）        数量（股） 比例（%）

一、有限售条件流通股份     69,332,496     6.75%           -50,000      69,282,496      6.74%

二、无限售条件流通股份    958,538,590    93.25%                   0   958,538,590   93.26%

三、股本总数             1,027,871,086   100.00%          -50,000 1,027,821,086        100%
    四、说明及承诺

    公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露
符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《激励计划》的
安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。本次回购注销限制性
股票事项不会影响公司核心团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况
产生重大影响。
    公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、
注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，
且未收到激励对象就回购注销事宜提出异议的文件。如因本次回购注销与有关激
励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
    五、法律意见书的结论性意见
    综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销取
得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划
（草案修订稿）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量及价格符合《上市公
司股权激励管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
    六、上网公告文件
    北京市金杜（深圳）律师事务所《关于千禾味业食品股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》


    特此公告。
                                        千禾味业食品股份有限公司董事会
                                                 2023 年 8 月 4 日