证券代码：603027        证券简称：千禾味业        公告编号：临 2023-072

                   千禾味业食品股份有限公司
           第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体监事，会议
于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表
决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席杨红主持，公司董
事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议
合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

    1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2023年第三季度报告》

    公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2023年第三季度报告公允地
反映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司
2023年第三季度报告》内容。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    公司2022年限制性股票激励计划的激励对象左上春已因病去世，根据有关规
定和协议，公司需回购向其授予的尚未解除限售的限制性股票，公司本次回购注
销部分限制性股票事项符合公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法<
草案修订稿>》及公司《2022年限制性股票激励计划<草案修订稿>》，符合公司全
体股东和激励对象的一致利益。本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规
定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不
存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次回购注销部分限制性股票
事项。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。
                                        千禾味业食品股份有限公司监事会
                                               2023 年 10 月 31 日